L’informazione di San Marino
Liquidazione
coatta per la fiduciaria dai tanti
nomi che fu di Sarkissian
SAN MARINO. Revocata
la fiduciaria Servizi Fiduciari Spa che viene messa in liquidazione coatta.
Si tratta di una società. La fiduciaria dai tre nomi, tanti ne ha cambiati nel
corso del tempo, finita di mano in mano da Sarkissian a Botteghi, e passata per
diverse indagini.
La liquidazione coatta
Ieri Bcsm ha reso pubblica la liquidazione della fiduciaria:
“Con provvedimento in data 23.04.2015, la Banca Centrale della Repubblica di San
Marino, ai sensi dell’art. 85 della legge 165/2005 e successive modifiche, ha
revocato alla società fiduciaria Servizi Fiduciari S.p.A. l’autorizzazione
all’esercizio delle attività riservate, disponendone contestualmente la
liquidazione coatta amministrativa
Con il provvedimento di cui
sopra, ai sensi dell’art. 86 della
menzionata Legge, sono state
disposte le seguenti nomine:
Commissario liquidatore
Avv. Antonella Anna Maria
Bonelli
Componenti del Comitato di
Sorveglianza
Avv. Chiara Benedettini;
Avv. Gian Nicola Berti;
Dott. Vincent Cecchetti”.
Finanziaria al centro
di una rogatoria
A dicembre dello scorso anno
la società è stata al centro di
una rogatoria della Procura di
Rimini che riguardava i coniugi
Botteghi dell’omonimo studio
commerciale, Franco Botteghi
e Fabiola Comanducci, oltre al
Gran Maestro della Serenissima
Gran Loggia, la massoneria sammarinese,
Andrea Negri, e ad un
imprenditore italiano, Antonio
Galli. La rogatoria è legata alle
indagini nei confronti di Mario
Formica, l’imprenditore del settore
fieristico in passato legato
al meeting. I quattro per i quali
sono state richieste informazioni
bancarie fanno tutti parte
della proprietà della finanziaria
Servizi fiduciari Spa, appunto,
ciascuno con quote al 20%. Il
20% delle quote ce le aveva pure
Formica, che poi le ha cedute
alla Comanducci. Attualmente
presidente del Cda era Franco
Botteghi.
La finanziaria dai tanti nomi
E’ sicuramente emblematico
vedere i nomi che negli anni ha
cambiato la finanziaria “Servizi fiduciari Spa”. Il percorso dei
cambiamenti di denominazione
della finanziaria, si diceva,
è interessante. Prima era una
società anonima, poi una Spa ed
ha cambiato nome due volte.
Prima dell’attuale nome la
finanziaria si chiamava Fin
industria finanze & imprese s.a.
Era dunque una società anonima,
con codice operatore economico
che è rimasto comunque lo
stesso, 18385. All’epoca Franco
Botteghi era amministratore
delegato, mentre il presidente
del Cda di questa finanziaria era
Italo Casali, pure lui massone
appartenente alla Serenissima
Gran Loggia, e ad oggi ancora
membro del Cda della finanziaria
Servizi fiduciari.
La denominazione più datata
di questa società, che risulta
iscritta l’11 maggio 2006 tra i
soggetti autorizzati con numero
di iscrizione 54, era quella di
Pro.Fi s.a.
Possibile che i proprietari successivi
abbiano rilevato questa
finanziaria e le abbiano cambiato
nome. Mentre infatti tra le
ultime due denominazioni si nota
una certa continuità anche nei
membri del Cda, c’è differenza
dai membri della Pro.Fi. che,
peraltro, erano stranieri. Proprio
la Pro.fi. era infatti la finanziaria
di Armen Sarkissan (foto), il
cui nome è come noto emerso
nelle indagini sul conto Mazzinitangentopoli
sammarinese per
un trasferimento di tre milioni di
euro poi smistati sui vari libretti.
Il sospetto degli inquirenti era
che quei soldi fossero serviti
proprio per ottenere la Pro.fi. nel
cui cda, oltre allo stesso Sarkissian
sedeva anche tale Anthony
Fisher e Antonella Cecere.