L’informazione di San Marino
Ecco le partecipazioni societarie di Bruscoli
Pubblichiamo oggi la restante parte dell’Allegato 1 al decreto di rinvio a giudizio nei confronti di 21 persone e 6 società, (distribuito in supplemento in tutte le edicole) viene ricostruita in maniera dettagliata la fitta rete di società delle quali Claudio Podeschi, Biljana Baruca, Pietro Silva e Gian Luca Bruscoli erano soci. Oggi quelle di Bruscoli.
1. Socio, gestore di fatto e di diritto (membro del c.d.a. dal 1988 al 2008) della società finanziaria “FIN PROJECT s.a.”, iscritta al n. 1584 del Registro
delle società, cui sono collegate le seguenti
società del “gruppo” (cfr. aff. 1
ss. dell’ali. 10 p.p. 306/2010). partecipate
da Fin Project o comunque, riconducibili
a Gian Luca Bruscoli:
2. la società immobiliare “CASATI s.r.l.”, iscritta al n. 3730. i cui amministratori sono stati: IPPOLITI Cristina, moglie di BRUSCOLI, fino al 26.07.2006 e TORTORELLA Nicola, fino al 15.10.2013, data di liquidazione volontaria e nomina quale liquidatore di PALMUCCI Elvio, (cognato di Bruscoli Gian Luca ed ex dipendente della società BRUPER s.r.l., della famiglia Bruscoli, meglio di seguito descritta). Socio unico di CASATI era la stessa FIN PROJECT s.a. e, dal 20.10.2010, Imad Aboulkassem Othman GIANZUR (nato il 7.3.1968 a Tripoli – LIBIA, legale rappresentante di numerose società collegate a Fin Project e collaboratore di Bruscoli presso una società del “Gruppo Bruper”, cfr. aff. 2039 del reperto CP-AB, p.p. 769/2012).
3. la società “A.T.C, s.r.l.” (ovvero:
“African Trading Company”, già
“TECNOBRUM ENGINEERING s.r.l.”,
“AFINCO GROUP s.r.l.”, “BE.COM” e
“SAN MARINO INCONTRI”), iscritta al
n. 1241, viene costituita il 12.06.1996
da ROBERTI Prof. Giuseppe e ZAGHINI
Dr. Paolo con il nome “SAN MARINO
INCONTRI s.r.l.”. Si susseguiranno
quali soci: ROBERTI Giuseppe
(99%) e FORLANI Cristina (1%); FIN
PROJECT s.a. (98%) e GIANNONI Simona
(2%), quest’ultima dipendente di
Fin Project dal 3.07.2002 al 30.3.2005,
FIN PROJECT s.a. (98%) e BRUSCOLI
Gian Luca (2%), dal 30.3.2005 al
5.08.2010, FIN INDUSTRIA FINANZA
& IMPRESE s.p.a. (100%), dal
5.08.2010, al 8.11.2010 e, infine, socio
unico al 100% Imad Aboulkassem Othman
GIANZUR, anche amministratore
unico, cui dalla data del 15.10.2013,
data di liquidazione volontaria, subentrava
PAL MUCCI Elvio. ROBERTI ha
ricoperto l’incarico di amministratore
unico fino al 6.05.2003 ed a lui era
subentrato Gian Luca Bruscoli. Con la
medesima denominazione viene costituita
“Afinco Group s.a.”, società fiduciaria
panamense.
4. la società immobiliare “TREPOR
R.E. s.r.l.”, iscritta al n.3723 del registro
delle società, socio unico FIN
PROJECT s.a. dal 9.07.07 al 9.08.10,
TORTORELLA Nicola dal 9.08.10 al
12.11.10, Buhler Bruno Angelo (cittadino
svizzero mediante il quale Bruscoli
Gian Luca ha costituito “numerosissime”
società off shore) dal 12.11.2010
al 6.12.12 e, in ultimo, Carpentieri Carmelo,
anche amministratore unico.
5. la società finanziaria “PRADO-FIN
s.a.” (ex “INTERNATIONAL FINANCIAL
GROUP s.a.”), iscritta al n.4971
del Registro delle società, il cui socio
unico è Massimiliani Angelino (nato il
15.9.1959 a Fabrica di Roma), mentre
Presidente del C.d.a. è BRUSCOLI
Gian Luca, dal 24.09.2007 (quasi
ininterrottamente) fino alla liquidazione
coatta amministrativa e conseguente
nomina di VARRIALE Leopoldo quale
Commissario Liquidatore.
6. la società “ECO-PAR s.a.”, iscritta
al n.2224 del Registro delle società, i
cui soci al 50% sono ZAZZARONI Daniele
(nato il 26.1.69 a Pesaro) e 50%
PACOLI Alfiero (nato il 23.6.1968 a
Pesaro), dipendenti delle società del
“Gruppo BRUPER s.r.l.” di Pesaro.
Amministratore BRUSCOLI Gian Luca,
dal 30.5.05 al 29.5.07 e, successivamente,
MADOIR Mwaffak e AMODIO
M.Giovanna (nata l’I 1.09.59 a Ogliastro
Cilento – SA).
7. la società “COBIT s.r.l.”, con sede
sociale in San Marino, Via Pietro Tonnini
n. 4, costituita in data 1.08.2000 da
Ugolini Giacomo (nato il 17.09.1971 a
Pesaro) e Gambarara Pier Luigi (nato
il 29.02.1964 a Urbino) quest’ultimo
già noto quale dipendente di BRUPER
s.p.a., socio e parente di Nicola TORTORELLA .
8. la società BRUPER s.p.a. (ora
S.G.C, s.r.l. in liquidazione), società italiana
della famiglia Bruscoli, con sede
a Montecchio di Sant’Angelo in Lizzola
(PU), Via XXV Aprile n. 21. Fanno parte
del “Gruppo Bruper” della famiglia
Bruscoli, le seguenti società aventi tutte
sede a Montecchio di Sant’Angelo
in Lizzola: “BRUPER TRADE s.r.l.”,
“DELMA ARREDO s.r.l.”, “EDILBRUM
s.r.l.1’, “I.C.E. Immobiliare Costruzioni
Edili s.r.l.”, “PREMIATO MOBILIFICIO
MARIO BRUSCOLI & FIGLI s.n.c.” e
la “TECH EPIKOS srl” (cfr. aff. 487 ss.
ali. 10, p.p. 306/2010). In ordine ai rapporti
intercorrenti tra BRUPER e FIN
PROJECT si evidenzia quanto segue: il
21.08.2002 i fratelli Bruscoli Roberto e
Bruscoli Gian Luca intestavano fiduciariamente
a FIN PROJECT l’80% delle
quote di BRUPER s.p.a.. Il 29.08.2002
Bruscoli Roberto, Bruscoli Gian Luca
ed il loro padre Bruscoli Giuseppe cedevano
le quote di BRUPER spa a FIN
PROJECT (in persona di Aldo Geri,
Presidente del C.d.A.) ed a MICRONAT
HUS B.V. – Paesi Bassi (riconducibile
anch’essa a FIN PROJECT).12.09.2002 la BRUPER spa (80% da
FIN PROJECT e 20% MICRONATUS
B.V.) deliberava nuovi membri del
c.d.a.. in persona di Valentini Antonio
(Presidente) e Bacciardi Lorenzo e
deliberava un aumento del capitale sociale
da 103.300,00= a 5.000.000,00=.
Successivamente, con verbale di Assemblea
del 5.08.2003 veniva nominato
un nuovo C.d.a. con l’Avv. Gian Marco
Marcucci quale presidente C.d.a.
(compenso stabilito di euro 15.000)
e Bruscoli Giuseppe e Bruscoli Gian
Luca, quali Amministratori delegati
(compenso stabilito di euro 130.000).
I componenti del Collegio Sindacale
erano Merli Stefano, Pirozzi Elio, Tassotti
Nazzareno, Gennari Francesco e
Pirozzi Bruno. La situazione debitoria
del “Gruppo Bruper” emerge già a distanza
di poco tempo. Il 28.10.2003
1’“Indebitamento Ditte del Gruppo” (aff.
454 ss., ali. 10, p.p. 306/2010) ammonta
ad un totale di Euro 38.700.000= (di
cui “Totale finanziamenti Fin Project”
pari ad Euro 2.145.362,90= e “Finanziamento
Irweld Uk” pari ad Euro
2.492.589,97). Nella Relazione sulla
BRUPER s.p.a. – periodo 2003-2004
(aff. 487 ss.) si da atto che la società,
costituita nel 1997, durante l’esercizio
2003 inizia a manifestare i primi sintomi
di crisi, da ciò la predisposizione
di un piano di risanamento che vede
quale intervento principale i finanziamenti
del socio FIN PROJECT, che
versa Euro 3.954.700= al 31.12.2003
e ulteriori Euro 738.700= dal 1.01.2004
al 31.05.2004. Il 23.08.2005, poi, la
società va in liquidazione, come si rinviene
dalla visura allegata della società
“S.G.C, s.r.l. in liquidazione”, nuova
denominazione sociale (ex BRUPER)
e viene nominato liquidatore Bruscoli
Giuseppe. I primi protesti dell’azienda
e degli esponenti si rinvengono negli
anni 2005-2006. Il 2.08.2006 viene
omologato il concordato preventivo di
S.G.C, s.r.l. (ex BRUPER s.r.l.). Con
lettera del 26.11.2008 il Commissario
•Liquidatore Dott. Alessandro Antonio
Bisetti lamenta la mancata effettuazione
di un intervento finanziario (di
un terzo) promesso ma non eseguito
(aff. 458 ss.). II 5.08.2008 nello stato
passivo di “S.G.C, s.r.l. in liquidazione”,
si leggono le seguenti voci: totale creditori
privilegiati Euro 4.096.528,87=,
chirografari Euro 7.210.644,11 e proposta
transattiva “euro 3.192.818,73”.
Risultano sovvenzioni, ovvero finanziamenti
da FIN PROJECT per euro
2.200.000 circa (aff. 461 ss.). Dalla lettera
del Commissario Liquidatore del
15.04.2009 si apprende che al 2005
Fin Project vantava un credito per oltre
2.200.000 verso BRUPER-SGC e
aveva dichiarato di inserire il credito di
euro 880.649,53= (pari al 40% del totale)
in postergazione, successivamente
non più esigibile.
9/10. socio e membro del c.d.a. di
BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE
s.p.a. (aff. 566 ss. – Ali. 10, p.p.
306/2010) socio di BICIESSE s.a. di
Lugano Banca Commerciale Sammarinese
viene costituita il 26.02.2000 da
promotori svizzeri Sozzo Dr. Giovanni
(nato il 24.06.1935 a Breganzona
(CH) e Pellizzari Giovanni Carlo (nato
a Santa Maria Rezzonico), per conto
anche di Fin Project (o, meglio, Bruscoli
Gian Luca, in rappresentanza
del “Gruppo Bruscoli”, di cui sopra, e
di terzi). Era stato siglato un accordo
tra la ‘TRWELD MANAGEMENT
AND FINANCIAL CORPORATION
s.a/’ (brev. IRWELD), riconducibile a
FIN PROJECT (Gruppo BRUPER) e
la “BCL-BANCA COMMERCIALE LUGANO”,
in base al quale quest’ultima
si impegnava “a contribuire alla formazione
del nuovo istituto […] a fornire un
promotore di sua fiducia che unitamente
ali ‘altro promotore Giovanni Sozzo
sottoscriva l’istanza […] la BCL acquisterà
a suo nome il 51% del capitale
sociale stabilito inizialmente in LIT 15
MiT. mentre la IRWELD si impegnava a
‘’fornire 51% del capitale sociale […] a
corrispondere l’importo di CHF 60.000
al momento dell’ottenimento del nulla
osta definitivo quale compenso di
intervento”. Successivamente, FIN
PROJECT s.a. (nata già dal 2.02.1998)
costituiva il 15 gennaio 2001 la società
anonima svizzera “BICIESSE s.a.”, con
sede in Lugano, allo scopo di detenere
fiduciariamente quote della “Banca
Commerciale Sammarinese” creata –
come detto – l’anno prima. Gli schermi
societari si moltiplicavano atteso che
la società anonima svizzera nasceva,
a propria volta, da due società fiduciarie
estere, entrambe riconducibili
a FIN PROJECT s.a.: la “DOVECELL
Ltd” di Londra, rappresentata da MADOIR
Mwaffak (collaboratore di Bruscoli
in Fin Project), che sottoscriveva
n. 8.213 azioni e la “FABER FACTOR
INTERNATIONAL Sari” di Lussemburgo,
rappresentata da SENNINI Aldo,
nato a Faenza il 22 dicembre 1946.
residente a Muzzano, Via Selve n. 6
(Ticino-Svizzera), che sottoscriveva
1.786 azioni (e n. 1, sottoscritta dal
medesimo SENNINI personalmente).
Si evidenzia che la quota di capitale
sottoscritta da DOVECELL Ltd veniva
versata da “Afinco Group s.a.”, società
fiduciaria panamense riferibile a FIN
PROJECT ed a Bruscoli Gian Luca.
La società anonima svizzera “BICIESSE
s.a.” diveniva, nel tempo, socia di
riferimento della Banca Commerciale
Sammarinese (56%).
11. membro del c.d.a. di “FIN EXPERT
s.a.”, con sede in Via dei Pini n.
3 Domagnano, iscritta al n. 4235 del
Registro delle società, in liquidazione
volontaria dal 27.09.2007, chiusa il
28.03.2013.
12. socio e presidente del C.d.a. della
società finanziaria “UNINVEST s.a.”,
oggi ERWIDCOL, costituita il 25 febbraio
2000.
13. socio di numerosissime società
‘”offshore”, per conto proprio o per
conto di terzi, costituite da Fin Project
anche tramite Bruno Buhler. A titolo
meramente esemplificativo: Afinco s.a.
(Panama); Cobit s.a. (B.V.I.); Val d’Elsa
(B.V.I.); 19 Asset s.a. (Panama); Ecopar
s.a. (Panama); Dovecell Itd (Panama);
Medcor Group s.a. (Panama); Ocean
Eastwood Ltd (Hong Kong); Trepor Ltd
(Canada); Clayton Group (Panama) e
moltissime altre. Talune delle quali con
denominazioni speculari alle “consorelle”
sammarinesi”