Relazione Banca Centrale su Credito Sammarinese. Da L’Informazione di San Marino

Credito Sammarinese, in esclusiva la relazione di Banca Centrale che appare oltremodo rilevante – ne sono convinti gli stessi giudici di Catanzaro – perché dimostrerebbe il pieno coinvolgimento anche del Presidente Lucio Amati, del responsabile antiriciclaggio Sandro Sapignoli e del Sindaco Massimiliano Sensi, oltre che degli altri componenti il Comitato Esecutivo del Credito Sammarinese che hanno proceduto alla ratifica ed approvazione dell’operazione di riciclaggio. Si tratta di una relazione corposa, che per motivi di spazio e per una più facile lettura divideremo in due parti.
La seconda verrà pubblicata nell’edizione di domani: Premessa La presente relazione, vista la necessità di un primo esito urgente e i tempi ristretti, si è basata sull’esame di una parte della documentazione oggetto di sequestro ritenuta più rilevante. Si fa riserva di procedere a integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di ulteriori sviluppi degli accertamenti tutt ‘ora in corso. Si precisa che il presente rapporto prescinde dall’esame dei profili di possibile abusivismo finanziario che emergono dalla lettura dell ‘interrogatorio, del mandato di custodia cautelare e dei documenti sottoposti a sequestro. Attività preliminari all’avvio della relazione fra Credito Sammarinese s.p.a. (brevemente CSA) e Barbieri Vincenzo (brevemente BARBIERI), In data 20.04.2010 Valter Vendemini (brevemente VENDEMINI) informa a mezzo mail Lucio Amati (brevemente AMATI) di avere incontrato Domenico Macrì (brevemente MACRI) in data 16.04.20JO a Città di Castello alfine di approfondire “un’ipotesi di collaborazione già in precedenza esplorata da Luigi Simari e Delegato“. In data 1.06.2010 AMATI nella sua qualità di Presidente del CSA conferisce a MACRI e alla sua collaboratrice Barbara Gabba (brevemente GABBA) un mandato professionale avente a oggetto “Assistenza commerciale per lo sviluppo della propria attività. Analisi del mercato e studio della concorrenza. Studio e proposta di nuovi prodotti. Studio e proposta di una nuova immagine aziendale e di iniziative promozionali/pubblicitarie adeguate. “ con una competenza territoriale all’interno della Repubblica di San Marino. Il mandato prevede, oltre a benefits e rimborso spese, un compenso mensile di euro 2.000 netti per il MACRI e euro 4.000 netti per GABBA. L’attività svolta realmente dal MACRI e da GABBA esorbita dal mandato professionale formalmente ricevuto, sostanziandosi di fatto in una attività di procacciamento di affari e di relazioni in Italia per conto del CSA. Si precisa che il mandato professionale a MACRI è disdetto in data 28.02.2011. Il rapporto di consulenza fra il CSA e Luigi Simari (brevemente SIMARI), soggetto menzionato dal VENDEMINI come promotore dell ‘avvio dei rapporti fra il CSA e MAGRI, risale all ‘1.06.2009. Il SIMARI agisce, ai sensi delle scritture private stipulate, come procacciatore d’affari all’interno della Repubblica di San Marino, il rapporto viene rinnovato in data 1.06.2010 e infine disdetto in data 11.10.2010 . Fra i documenti rinvenuti risultano i seguenti incontri avvenuti a Nicotera-Vibo Valentia che VENDEMINI ha rappresentato essere preparatori all’avvio delle relazioni con il BARBIERI: – 20.07.2010 pranzo alle ore 13.00 a Nicotera fra Salvatore e Domenico Lubiana, GABBA, MAGRI e VENDEMINI; – 26.10.2010 incontro a Nicotera fra Domenico Lubiana, MAGRI e GABBA: – 3.11.2010 incontro a Nicotera (alle ore 18.30) fra i fratelli Lubiana, MACRI e VENDEMINI (si veda anche rimborso spese del VENDEMINI del 30.11.2010). Sì precisa che, nella seconda settimana di gennaio corrente anno, risultano essere avvenuti incontri nella zona di Vibo Valentia, in cui si fa riferimento alla attivazione di un finanziamento richiesto da un cliente, che potrebbe essere riferito al rapporto col BARBIERI. In merito ai rapporti fra AMATI e MACRI, si segnala un documento rinvenuto nulla scrivania del sig. AMATI. Su tale documento si reputa siano riepilogate le relazioni mediante le quali il CSA può acquisire liquidità alle date del 5 e del 26.11.2010, con indicato, per ogni relazione, il referente della banca: accanto al nome MACRI troviamo l’indicazione Lucio. Avvio delle relazioni con BARBIERI Si presume che nel settembre 2010 siano avvenuti a Bologna incontri tra il VENDEMINI e il BARBIERI; a tal proposito si veda il rimborso spese del VENDEMINI per trasferta del 4,10.2010. Nel periodo settembre – ottobre 2010 risulta un’attività di acquisizione dì informazioni sulla società TICHE s.r.l. come testimoniato dai documenti presenti nella cartella di conto intestata a BARBIERI. Ulteriori incontri tra il VENDEMINI e BARBIERI sono desumibili dalla richiesta di rimborso spese presentata dal VENDEMINI il 20.12.2010 nella quale viene menzionata una trasferta del 9.12.2010 a Bologna Granarolo King Rose Hotel e una del 14.12.2010 a Bologna Scarfò Barbieri. Alcuni appunti, in cui si fa riferimento a operazioni che coinvolgono soggetti giuridici esteri (Stiftung), poterebbero riferirsi a incontri avvenuti fra il VENDEMINI e il BARBIERI. Unitamente a tale documentazione è stata rinvenuta una delega di conto corrente di tal Corbo Incoronata a favore di tale Di Stefano Mariangela. Nell’edizione di domani si potrà leggere il modo “sbarazzino” con cui viene aperto il conto corrente al Berbieri.