L’Informazione di San Marino: ancora sullo scandalo Phunchard-Broker

L’Informazione di San Marino: ancora sullo scandalo Phunchard-Broker

L’Informazione di San Marino, a cura di David Oddone, continua la pubblicazione di documenti inerenti lo scandalo Phunchard-Broker che, nella Repubblica di San Marino, coinvolge sia il settore delle telecomunicazioni che quello finanziario.

In particolare Oddone pubblica stralci della ‘ordinanza di 1600 pagine
del Gip di Roma
‘ riguardante appunto la suddetta indagine.

Scorrendo l’ordinanza ‘ci si imbatte in un personaggio, tale
Madoir Mwaffak.
L’indagato è emerso
soltanto dagli accertamenti bancari
internazionali eseguiti tramite rogatorie
ed in particolare negli accertamenti
svolti tramite la F.I.U. di San Marino
(ossia l’agenzia di informazione
finanziaria guidata da Nicola Veronesi,
ndr).
È chiamato a rispondere del
reato di riciclaggio, per avere materialmente
trasferito prelevandoli per
contanti e portandoli in Italia, ad ignoti
destinatari oltre 7.000.000 di euro
di capitale illecito prelevandoli dal
conto corrente bancario della società
Lorand Ltd
‘.

Da notare che lo scandalo Phunchard-Broker viene
dopo Niki Gatti ed HelvetiaCom

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