martedì 2 marzo 2010 06:07

L'Informazione di San Marino: ancora sullo scandalo Phunchard-Broker

L'Informazione di San Marino: ancora sullo scandalo Phunchard-Broker
L'Informazione di San Marino, a cura di David Oddone, continua la pubblicazione di documenti inerenti lo scandalo Phunchard-Broker che, nella Repubblica di San Marino, coinvolge sia il settore delle telecomunicazioni che quello finanziario.

In particolare Oddone pubblica stralci della 'ordinanza di 1600 pagine del Gip di Roma' riguardante appunto la suddetta indagine.

Scorrendo l'ordinanza 'ci si imbatte in un personaggio, tale Madoir Mwaffak.
L'indagato è emerso soltanto dagli accertamenti bancari internazionali eseguiti tramite rogatorie ed in particolare negli accertamenti svolti tramite la F.I.U. di San Marino (ossia l'agenzia di informazione finanziaria guidata da Nicola Veronesi, ndr).
È chiamato a rispondere del reato di riciclaggio, per avere materialmente trasferito prelevandoli per contanti e portandoli in Italia, ad ignoti destinatari oltre 7.000.000 di euro di capitale illecito prelevandoli dal conto corrente bancario della società Lorand Ltd
'.

Da notare che lo scandalo Phunchard-Broker viene dopo Niki Gatti ed HelvetiaCom