Mutui facili per malavitosi, soldi dirottati anche a San Marino

Mutui facili per malavitosi, soldi dirottati anche a San Marino

L’Informazione di San Marino: Mutui facili a boss e malavitosi a Milano: spuntano conti correnti sammarinesi e l’ombra della corruzione / Risultava disoccupato ma riusciva a ottenere denaro per operazioni immobiliari impossibili e poi li dirottava sul Monte

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L’ipotesi delle tangenti
spunta nella vicenda di Stefano
Raccagni, imprenditore bresciano
latitante in Thailandia cui si
deve l’ecomostro di via Malipiero,
residenza universitaria finanziata
dalla Regione, abbandonata
dopo il suo crac. Soggetto dal ricco
curriculum criminale, vicino
ad ambienti della ‘ndrangheta e
a capo di un’organizzazione che
trafficava permessi di soggiorno,
Raccagni nonostante la sua
“indubbia pericolosità sociale”,
avvia “iniziative economiche di
considerevole consistenza senza
disporre di alcun capitale d’investimento”.
I giudici si chiedono
come Raccagni sia riuscito ad
avere questo “esteso e anomalo
accesso al credito”. E parlano di
mazzette. In un’intercettazione,
Raccagni dice, a proposito di
due funzionari di banca: “Sono
dentro tutti… sono dentro l’associazione…
prendevano mance”.

Si
arriva così ai conti sammarinesi.
Al soldo dell’imprenditore sarebbero
— le indagini sono in corso
— un manager di Deutsche bank
mutui e una funzionaria Unicredit
coinvolta e poi assolta nel processo
sui clan dell’Ortomercato.
Già in quell’occasione, scrive il
pm Laura Barbaini che ha impugnato
l’assoluzione, era stata la
stessa funzionaria ad ammettere
che i prestiti servivano a finanziare
in modo “mascherato” un
night club. E tra i beneficiari dei
ricchi affidamenti c’era l’amministratore
di una cooperativa che
risultava “disoccupato”. Raccagni
riusciva a ottenere denaro per
operazioni immobiliari impossibili
perché vietate dalle norme
urbanistiche, e poi li dirottava su
conti correnti a San Marino, concedendosi
anche “svaghi lussuosi”.
Il metodo usato nei suoi confronti
dalla bancaria sospettata
di corruzione, già collaudato per
l’Ortomercato, è quello di spezzettare
in varie società il gruppo
imprenditoriale da finanziare in
modo che “non diventassero di
competenza di figure gerarchicamente
superiori alla funzionaria”,
che poteva gestire affidamenti
non superiori a un milione di
euro.

[…]

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