L’informazione di San Marino: Agenzia di informazione finanziaria / 259 casi di sospetto riciclaggio
SAN MARINO. L’Agenzia di informazione finanziaria ha pubblicato il proprio report relativo agli anni 2013-2014. Tra i compiti di Aif quello di valutare le transazioni sospette di denaro. Per quanto riguarda le operazioni sospette da parte dei soggetti deputati (banche, finanziarie, professionisti) nel periodo novembre 2008 – dicembre 2014 sono state complessivamente 1.293 (di cui 1.292 di sospetto riciclaggio e 1 di sospetto finanziamento del terrorismo, a seguito degli accertamenti rivelatasi comunque infondata) provenienti principalmente dagli operatori del settore bancario. Queste segnalazioni hanno originato l’apertura di 1.032 casi. Nei sei anni di propria operatività, l’Agenzia ha emanato 24 provvedimenti di blocco fondi, che hanno avuto ad oggetto 68 rapporti bancari o finanziari, il cui saldo complessivo di fondi bloccati è pari a oltre 51 milioni di euro. (…)