Articolo modificato
Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Movimentazioni attraverso la Banca Commerciale Sammarinese e la Business&Financial Consulting / Corruzione in Congo, oltre 70 milioni riciclati a San Marino / Finiscono a giudizio un promotore finanziario francese, un funzionario di banca e un presidente del Cda di finanziaria di San Marino / I denari occultati, secondo l’accusa riconducibili al presidente dello stato africano
E’ un ammontare complessivo impressionate di denaro riciclato che supera i 70 milioni di euro. Denaro della corruzione dilagante africana, in particolare del Congo Brazaville. Secondo l’accusa, infatti, fino all’aprile del 2012 sono stati mossi i denari del presidente dello stato africano, Denis Sassou Nguesso, tuttora in carica, alla guida dello stato dal 1979 e che mira ad un ulteriore mandato, tanto che per poterlo fare in questi giorni ha proposto un referendum per cambiare la costituzione dello stato di cui di fatto è dittatore. A San Marino sono passati pure i suoi soldi e con l’accusa di riciclaggio finiranno davanti al giudice un funzionario di banca, uno di una finanziaria e un promotore finanziario francese.
I rinviati a giudizio. Il primo imputato è Phlippe Maurice Chironi, promotore finanziario per Lemanfi s.a. E procacciatore d’affari per Banca Commerciale Sammarinese. Ancora la stessa banca, dunque, della quale era responsabile commerciale il secondo imputato, Stefano Bertozzi, che gestiva i rapporti d’affari con Chironi ed eseguiva le operazioni da lui ordinate. Terzo imputato è … , residente a San Marino e all’epoca dei fatti contestati presidente del consiglio di amministrazione di Business Financial Consulting, società finanziaria finita in liquidazione coatta, e gestore dei mandati fiduciari che Philippe Maurice Chironi sottoscriveva con Bfc in nome e per conto di società delle quali era legale rappresentante, procuratore o delegato.(…)
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Articolo modificato il 18 giugno 2018 a seguito di provvedimento di “Il garante per la tutela della riservatezza dei dati personali” della Repubblica di San Marino, prof. Lanfranco Ferroni, datato 7 giugno 2018, Prot.n. 128/2017 GAR.