Stefano Elli di IlSole24Ore: L’inchiesta. Misteri su alcuni maxi-movimenti di denaro sul Titano / FinProject e la pista libica / Le anomalie di una fiduciaria sammarinese da cui passano mille vicende
Da una costola dell’inchiesta romana su Telecom Sparkle-Fastweb (nome in codice Phuncard-broker), spunta un filone che, ancora una volta, punta su San Marino.
E da qui, in un dipanarsi di collegamenti che hanno il loro baricentro nella fiduciaria del Titano Finproject, raggiunge le coste libiche, in una vicenda che rischia davvero di diventare dirompente per gli intrecci e i collegamenti che vi si intuiscono.
Il nome di Mwaffak Madoir, cittadino siriano, residente a Lugano, domiciliato a Bologna, spunta la prima volta nel corso della deposizione del capitano dei Carabinieri del Ros Francesco di Lellis nel corso di uno stralcio del procedimento ‘Phuncard Broker‘.
(…) Da sottolineare come il 20% del capitale della Banca Commerciale Sammarinese, (ora in liquidazione, da leggersi in amministrazione straordinaria, ndr) sia proprio della Finproject. Dopo l’uscita di Madoir dalla società, l’amministratore della Finproject diventa Gian Luca Bruscoli, famiglia pesarese ma consigliere diplomatico di San Marino, addetto ai rapporti con la Libia.
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Quadro dei proprietari di Bcs. Vedi anche Bruscoli
e la galassia Bcs
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AZIONISTI >5% |
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| Quota % | Nome e Cognome/Denominazione | Paese di residenza |
| 34,3619% | Se.fi s.a. (30% ante 28-10-2011, data agg. libertas) |
SAN MARINO |
| 24,3496% | Trecentouno s.a. (39% ante 10-8-2011; 29,75% ante 28-10-2011, date agg. libertas) |
SAN MARINO |
| 24,034% | Biciesse s.a. (23%,ante 28-10-2011, data agg. libertas) |
SVIZZERA |
| 17,2545% | Finproject s.a. (8% ante 10-8-2011, 17,25 ante 28-10-2011, date agg. libertas) |
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