Patrizia Cupo di Corriere Romagna San Marino Riciclaggio: L’azione di polizia è stata richiesta dal commissario della legge Rita Vannucci. Passati al setaccio anche gli spazi attigui alla finanziaria / Finproject, le perquisizioni vanno avanti / In magistratura recapitati almeno una ventina di scatoloni carichi di documentazione
Gian Luca Bruscoli presidente dell’attigua finanziaria Pradofin all’arrivo degli agenti si sarebbe chiuso in bagno
SAN MARINO. Sono proseguite fino alla tarda notte di giovedì e riprese ieri mattina le perquisizioni alla finanziaria Finproject, da metà gennaio in liquidazione volontaria: l’azione di polizia è stata richiesta dal commissario della legge Rita Vannucci. Presente alla perquisizione anche personale dell ’agenzia di informazione finanziaria; il commissario ha aperto un fascicolo penale per riciclaggio: si indaga su flussi di denaro sospetti provenienti da Russia e Cina.
Al momento dell’irruzione degli agenti del nucleo interforze, non era presente il commissario liquidatore Leopoldo Varriale, ma c’erano – negli spazi attigui alla vecchia sede legale di Finproject – altri dipendenti che, in prima battuta, non hanno voluto aprire agli agenti: da qui la necessità di farsi varco forzando una porta finestra.
Tra i presenti anche Gian Luca Bruscoli, ex consigliere di Finproject e attuale presidente della finanziaria PradoFin, il cui ufficio confina con quello della finanziaria perquisita. All’arrivo degli agenti, Bruscoli si sarebbe chiuso in bagno.
In magistratura sono stati recapitati ieri pomeriggio almeno una ventina di scatoloni carichi di documentazione: passati al setaccio non solo l’ufficio di Finproject ma anche gli spazi attigui, «laddove c’era promiscuità e poteva essere stata riposta documentazione inerente alle operazioni sulle quali si indaga», fanno sapere dal tribunale. E, proprio in quegli spazi “attigui” sono la sede della Pradofin di Bruscoli (la finanziaria per la quale Banca centrale ha richiesto la liquidazione coatta, poi fermata dal ricorso in tribunale), e di altre due società, nei cui locali hanno fatto irruzione i poliziotti. (…)