San Marino potrebbe essere tirato in ballo anche nei nuovi sviluppi della indagine condotta dalla procura di Firenze su passaggi di danaro dall’Italia alla Cina avvenuti forse non regolarmente.
ANSA: (…) La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 297 persone e per la Bank of China dopo un’inchiesta per riciclaggio per il trasferimento illecito di oltre 4 mld dall’Italia alla Cina. Tra i reati è contestata l’aggravante mafiosa. La banca non avrebbe segnalato operazioni sospette. Tra gli indagati 4 dirigenti della sede di Milano della banca di Stato cinese e i titolari italiani di Money2Money, società di ‘money transfer’ dove centinaia di indagati depositavano denaro in contanti (…) Il maxi-riciclaggio avrebbe rafforzato la capacità economica delle organizzazioni mafiose cinesi di Prato e Firenze dedite all’immigrazione clandestina dal loro Paese. Inoltre, la guardia di finanza ha rilevato un’evasione fiscale da 45 milioni di euro e promosso un’ottantina di misure di prevenzione con sequestro di immobili ad alcuni degli indagati per un totale, finora, di 5,5 mln. (…)