sabato 20 giugno 2015 16:27

San Marino forse anche nei nuovi sviluppi di Money2Money

San Marino forse anche nei nuovi sviluppi di Money2Money

San Marino potrebbe essere tirato in ballo anche nei nuovi sviluppi della indagine condotta dalla procura di Firenze su passaggi di danaro dall'Italia alla Cina  avvenuti  forse non regolarmente.  

ANSA: (...) La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 297 persone e per la Bank of China dopo un'inchiesta per riciclaggio per il trasferimento illecito di oltre 4 mld dall'Italia alla Cina. Tra i reati è contestata l'aggravante mafiosa. La banca non avrebbe segnalato operazioni sospette. Tra gli indagati 4 dirigenti della sede di Milano della banca di Stato cinese e i titolari italiani di Money2Money, società di 'money transfer' dove centinaia di indagati depositavano denaro in contanti  (...) Il maxi-riciclaggio avrebbe rafforzato la capacità economica delle organizzazioni mafiose cinesi di Prato e Firenze dedite all'immigrazione clandestina dal loro Paese. Inoltre, la guardia di finanza ha rilevato un'evasione fiscale da 45 milioni di euro e promosso un'ottantina di misure di prevenzione con sequestro di immobili ad alcuni degli indagati per un totale, finora, di 5,5 mln. (...)