martedì 9 settembre 2014 20:00

San Marino. I proprietari veri di Bcs attraverso FinProject

San Marino. I proprietari veri di Bcs attraverso FinProject

San Marino. Scandalo Banca Commerciale Sammarinese acquistata da Asset  Banca col contributo dello Stato di cui Banca Centrale deve ancora precisare l'ammontare.  Dalle carte sequestrate a suo tempo  in Finproject  (vincendo la resistenza di Gianluca Bruscoli)  emergerebbe la organizzazione della supposta  associazione a delinquere dedita al riciclaggio,

Dalle carte di Bruscoli emerge che egli deteneva la maggioranza di quote della Banca Commerciale Sammarinese, per il tramite di Fin Project, sia per conto proprio sia per conto di terzi. Tra questi ultimi almeno un 3% riconducibile a Fiorenzo Stolfi, socio innominato, 3% a Roberti, 10% a Moretti-Ragini. L'associazione per delinquere composta, secondo il tribunale, da Stolfi, Roberti, Moris Faetanini (arrestato ieri e ritenuto prestanome di Stolfi), Gian Luca Bruscoli, Nicola Tortorella, Fin Project e Casati srl, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, vista la liquidazione coatta amministrativa, aveva stabilito un collegamento con l'operatività finanziaria della criminalità organizzata, specie italiana ma non solo; i fondi captati provenivano in buona parte dal riciclaggio di somme fornite dalla mafia. E si parla di somme immense. Bonifici e mandati fiduciari per centinaia di milioni di euro, dai nomi grotteschi come “Cinghiale”, “Muflone”, “Maiale”, e “Mondo”, il mandato che faceva capo a Kankun, gestito da Tortorella, e movimentato per decine di milioni di euro. (Smtv San Marino).

Vedi il quadro dei titolari di incarichi nella galassia Bcs

Quadro dei proprietari  allo scoperto - si fa per dire -  di Bcs.

AZIONISTI >5%

Quota % Nome e Cognome/Denominazione Paese di residenza
34,3619% Se.fi s.a. (30% ante 28-10-2011, data agg. libertas) SAN MARINO
24,3496% Trecentouno s.a. (39% ante 10-8-2011; 29,75% ante 28-10-2011, date agg. libertas) SAN MARINO
24,034%
Biciesse s.a. (23%,ante 28-10-2011, data agg. libertas) SVIZZERA
17,2545% Finproject s.a. (8% ante 10-8-2011, 17,25 ante 28-10-2011,  date agg. libertas)