Da Gianfrancesco Turano di L’Espresso la conferma che Andrea
Pavoncelli, consigliere della ex Smi (San Marino Investimenti) collabora con il pubblico ministero romano, Perla Lori.
Il
sistema Smi-Smib ha
continuato a funzionare
grazie a un’ulteriore
parentela, ancora una
volta all’insegna dell’aristocrazia.
La sorella di
Enrico Pasquini, Gloria
Maria, ha sposato il nobile
napoletano Andrea
Pavoncelli. Fra cognati,
l’intesa finanziaria ha
funzionato alla perfezione
grazie alla United
Investment bank (Uib), aperta da Pavoncelli
a Vanuatu, nel lontano Pacifico meridionale,
per fornire una nuova e schermatissima
sponda al ping-pong di bonifici
fra Italia e San Marino.
I pm che indagano per la truffa al
Monte Paschi hanno rilevato un passaggio,
che risale alla fine del 2009, di 1,4
milioni di euro partiti da un conto Uib
di Vanuatu a nome del manager Mps
Alessandro Toccafondi, scudati attraverso
la Smi di San Marino e la sua
controllata italiana, la fiduciaria romana
Amphora. Toccafondi è stato il vice
di Gianluca Baldassarri, capo dell’area
finanza del Monte Paschi arrestato dalla
magistratura senese, e ha scudato complessivamente
14 milioni. Toccafondi ha
sempre difeso le sue operazioni con le
società di Pasquini dicendo che si trattava
di consulenze da suoi clienti personali
e non, come pensa l’accusa, di tangenti
ottenute con operazioni che andavano
a danno del Monte. Il problema di Toccafondi,
e della cosiddetta banda del 5
per cento, è che Pavoncelli sta collaborando
con la giustizia. Ancora non si sa
che cosa abbia raccontato e se le sue rivelazioni
includano il conte Pasquini. Di
sicuro, la Uib è stata fra gli azionisti
della Iti leasing di Pasquini insieme alle
società maltesi Vittoriosa e Verdala Holdings
e alle fiduciarie di Madeira Intersmi
e Ilha das pontas.