San Marino, Re Nero, Asset Banca: i nomi di chi e’ stato scagionato o ha patteggiato

San Marino,  Re Nero, Asset Banca:  i nomi di chi  e’ stato scagionato o ha patteggiato

Il Resto del Carlino San Marino:  L’inchiesta. La prima udienza del processo fissata per il 19 gennaio 2016/ Re Nero, a giudizio i vertici di Asset Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini

Re Nero,  rinviati a giudizio, tra gli altri, anche i vertici di Asset
Banca, Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini. A otto anni dalle prime
indagini, dopo 36 tappe dell’udienza preliminare, scattata il 30
novembre 2010 – e dopo la ricusazione di un giudice –, il giudice
Camillo Poillucci firma i primi verdetti del processo della Banca di
credito e risparmio di Romagna (istituto forlivese, ora assorbita da una
nuova società) e Asset Banca
. (…) L’inchiesta ipotizza
l’accusa di riciclaggio di denaro sporco sul Titano: oggi gli indagati
sono 36. Diciannove di loro andranno a processo per le imputazioni
principali (associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio). La
prima udienza è fissata per il 19 gennaio 2016 ma c’è il pericolo della
prescrizione.
Per 12 indagati è arrivato
invece il non luogo a procedere. Scagionati con formula piena:
Raffaele
Monti
,
Silvia Bianchi,
Barbara Camporeale,
Carlo Zaccaroni (tutti a
vario titolo della Bccr);
e poi Andrea, Romano, Gianluca e Roberto
Moretti
(soci della Gommaria spa di Cesena);
Giuliano e Roberto Severi
di EuroForlì immobiliare srl;
Giancarlo Montemaggi di Euromobili;
Romano
Lucchi
imprenditore di Martorano di Cesena.

(…) Avevano
patteggiato:
Fabrizio Neri (direttore Bccr);
Gabriele Vignoletti (socio
di Bccr);
Gianfranco Cappelli,
Francesco Berretti e Francesco Cangini
(soci impresa Tubozeta di Forlì).
In precedenza aveva patteggiato anche
Tristano Zanelli, socio di Bccr
. (…)

Leggi, in proposito,  il comunicato stampa di Asset Banca

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