Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Riciclaggio di 1,5 milioni del narcotraffico / Caso in appello / Davanti al giudice Brunelli la vicenda dei soldi, occultati attraverso mandati fiduciari in Smi, del trafficante arrestato in Spagna. Alla sbarra la compagna e un avvocato di Napoli, condannati in primo grado rispettivamente a 4 anni e 4 anni e mezzo
Riciclaggio dei soldi del narcotraffico, torna in aula per l’udienza di appello davanti al giudice David Brunelli il caso di “Lady Narcos”, così era stata etichettata dai giornali italiani, e dell’avvocato napoletano accusati di riciclaggio dei denari di provenienza illecita di Diego Gostisa, oggi 63enne, all’epoca dei fatti agli arresti in Spagna per traffico internazionale di stupefacenti, appunto.
I due imputati in primo grado, il 29 giugno del 2013, sono stati condannati dal giudice Alberto Buriani: 4 anni per Regina Celia Raselo Lima e 4 anni e mezzo per Alexandro Maria Tirelli, avvocato napoletano. I due sono accusati di avere movimentato denaro proveniente dall’attività di Diego Gostisa con il fine di occultarne l’origine illecita. Da un mandato fiduciario presso la Smi intestato a Gostisa i due, nel luglio del 2009, avevano fatto trasferire i denari, circa 1,5 milioni, su un altro mandato a loro intestato. (…)
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