San Marino Roma, riciclaggio Smi. In 7 a rischio processo, Perla Lori. Aggiornamenti

San Marino Roma, riciclaggio Smi.  In 7 a rischio processo,   Perla Lori. Aggiornamenti

Il Resto del Carlino San Marino: «Riciclaggio Italia-San Marino» Sette manager rischiano il processo / Gestivano i soldi dei vip. Un giro da un miliardo di euro l’anno

La Stampa: Riciclaggio fra Italia e S. Marino con i miliardi di manager e vip / Sette mediatori verso il processo Per ora nessuna accusa ai clienti

L’Informazione di San Marino: Riciclaggio, un miliardo di euro l’anno dal 2000 / conclusa l’indagine Amphora del pm romano Perla Lori che coinvolge la Smi di san marino e l’ex ambasciatore in spagna, conte Pasquini

San Marino Oggi: Riciclaggio a San Marino da oltre un miliardo di euro /  Il papà di Valentino Rossi con Zucchero e Marronaro parti offese nell’inchiesta della Procura di Roma

Corriere Romagna San Marino:Ex ambasciatore Pasquini, chiuse le indagini / Secondo l’accusa avrebbe riciclato, insieme ad altre sei persone, oltre un miliardo di euro

Nuovo Quotidiano Rimini San Marino: Il denaro era sottratto al fisco da facoltosi clienti e veniva fatto passare a San Marino dopo il transito su società in paese offshore /  Riciclaggio da 1 mld l’anno, soldi sul Titano / A rischio processo il Dg della Smi Eugenio Buonfrate e i sammarinesi Roberto Borbiconi, Jean Paul Giannini e Davide Sonetti, direttore generale della Anphora Fiduciaria

La Voce di Romagna San Marino: Oggi ‘parti offese’.  Dai calciatori agli industriali  / “Lista Smi”, i 1200 sono vittime / San Marino I vertici del gruppo rischiano ora il processo per riciclaggio internazionale. Tra i loro clienti tanti Vip, a partire da Zucchero e Campedelli

Il Messaggero: San Marino, miliardi riciclati per i vip / Holding sotto accusa
tra i clienti anche Zucchero
Sette persone indagate

IlSole24Ore: Criminalità finanziaria.  Un miliardo l’anno /  Sistema di riciclaggio con San Marino: in 7 verso il processo/ Il sistema di gestione. I soldi da nascondere al fisco affidati alle fiduciarie del conte Pasquini

Corriere della Sera: Da Zucchero al papà di Rossi I soldi finivano a San Marino / Trovati 32 milioni riconducibili a funzionari Mps

Il Fatto Quotidiano: San Marino, riciclaggio: 7 indagati. Tra i clienti Zucchero e
Graziano Rossi
/ Il cantante emiliano, il papà di Valentino Rossi, l’ex
giocatore del Bologna Lorenzo Marronaro e dirigenti bancari del Monte dei Paschi
di Siena sono alcuni dei nomi nella lista delle parti offese nell’inchiesta
della procura di Roma. Nel mirino un’organizzazione che ripuliva il denaro evaso
dal fisco facendolo passare per paradisi offshore

23 luglio

Perla Lori, pm di Roma, ha concluso (col collega Nello Rossi)  l’indagine sul riciclaggio che aveva un nodo nella Repubblica di San Marino, a quanto pare nella San Marino Investimentichiamata in causa anche per la indagine sul Monte dei Paschi di Siena.

Da  repubblica.it: Un miliardo di euro nei paradisi fiscali
organizzazione accusata di riciclaggio
/ La struttura faceva transitare i soldi di facoltosi clienti su conti di società situate in Paesi off-shore. Poi li metteva al sicuro a San Marino

(…) L’organizzazione, con base a Roma – secondo quanto accertato dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ha svolto le indagini diretta dal pm Perla Lori – gestiva oltre 1500 clienti tra industriali, dirigenti di banca e immobiliaristi e dal 2000 in poi avrebbe dirottato a San Marino somme ingentissime che sarebbero state sottratte al fisco dai contribuenti. (…)

Ansa su Corriere della Sera: Riciclaggio Italia-San Marino: raggirati anche Zucchero e il padre di
Valentino Rossi

(…) Le indagini hanno accertato che tra i clienti del gruppo, parti offese nella vicenda, risultano esserci il cantante Zucchero, l’ex calciatore Lorenzo Marronaro e anche il padre del pilota Valentino Rossi, Graziano. BERLONI E ULIVETO – Ancora tra i clienti e possibili vittime il titolare dell’industria alimentare Levoni, il titolare dell’industria di cucine Berloni, delle acque Uliveto e Rocchetta, dell’illuminotecnica Guzzini e l’ex calciatore Lorenzo Marronaro e il suo commercialista Marco Iannilli, già coinvolto nella vicenda Enav-Finmeccanica. Clienti anche alcuni dirigenti del Monte dei Paschi di Siena (Alessandro Toccafondi, Antonio Pantalena e Fabio Michele Pontone). (…)

SETTE A PROCESSO – A rischiare il processo sono sette persone tra cui il conte 
Enrico Maria Pasquini
, dominus del gruppo finito sotto inchiesta nel 2007, suo cognato e braccio destro
Andrea
Pavoncelli
responsabile della Uib Ldt, il direttore generale della Smi Sa, Eugenio Buonfrate e i sanmarinesi Roberto Borbiconi, vice direttore generale della Smi, Jean Paul Giannini, dirigente della Smi e Davide Sonetti, direttore generale della Anphora Fiduciaria
. (…)

L’indagine è stata condotta dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e coordinata dal sostituto procuratore Perla Lori e dal procuratore aggiunto Nello Rossi.

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