Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economiche

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Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi

Come segnalare violazioni

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO SAMMARINESI

ARTICOLI

1-Definizioni

2- Nozione di controllo

3- Obbligo di autorizzazione all’esercizio di attività riservate

4- Attività esercitabili dai soggetti autorizzati

5- Raccolta del risparmio

6- Domanda di autorizzazione

7- Autorizzazione dell’autorità di vigilanza

8- Domanda di variazione di un’autorizzazione

9- Abilitazione all’inizio dell’operatività

10- Revoca dell’autorizzazione

11- Registro dei soggetti autorizzati

12- Rilascio del nulla osta da parte del Congresso di Stato

13- Requisiti minimi

14- Conformità dell’atto costitutivo

15- Requisiti degli esponenti aziendali

16- Partecipazioni rilevanti

17- Autorizzazione preventiva all’acquisto di partecipazioni rilevanti

18- Requisiti di onorabilità

19- Comunicazione degli accordi di voto

20- Acquisizione del controllo di un soggetto autorizzato

21- Sospensione del diritto di voto

22- Obbligo di alienazione delle partecipazioni

23- Richiesta di informazioni sulle partecipazioni

24- Offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento

25- Promotori finanziari

26- Intermediazione assicurativa e riassicurativa

27- Intermediari assicurativi e riassicurativi

28- Responsabilità verso gli assicurati

29- Bilancio dell’impresa e bilancio consolidato

30- Criteri per la redazione dei bilanci e criteri di valutazione

31- Principi generali dei criteri di redazione

32- Principi generali dei criteri di valutazione

33- Conferimento di incarico a revisori contabili e attuari

34- Disciplina dei revisori e degli attuari

35- Responsabilità degli attuari

36- Obbligo del segreto bancario

37- Finalità della vigilanza

38- Principi e criteri generali per l’esercizio della funzione di vigilanza

39- Poteri regolamentari

40- Raccomandazioni

41- Poteri di chiedere informazioni o obblighi di informazione

42- Poteri di indagine

43- Poteri di autorizzazione

44- Provvedimenti specifici

45- Oggetto della regolamentazione prudenziale

46- Poteri di intervento

47- Modifiche statutarie

48- Rete distributiva

49- Esternalizzazione di funzioni

50- Servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi

51- Servizio di informativa protesti

52- Operazioni straordinarie

53- Composizione del gruppo

54- Impresa capogruppo

55- Società di partecipazione capogruppo

56- Registro delle imprese capogruppo

57- Poteri regolamentari

58- Poteri di chiedere informazioni

59- Poteri di indagine

60- Vigilanza supplementare

61- Disposizioni generali

62- Documenti informativi

63- Annunci pubblicitari

64- Contratti stipulati nell’esercizio di attività riservate

65- Contratti conclusi da soggetti non autorizzati

66- Regole di comportamento

67- Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza

68- Segnalazioni all’autorità di vigilanza

69- Promotori e intermediari assicurativi e riassicurativi

70- Servizi di investimento e di investimento collettivo

71- Banca depositaria

72- Separazione patrimoniale

73- Separazione patrimoniale dei fondi comuni di investimento

74- Attività all’estero di soggetti autorizzati sammarinesi

75- Attività di soggetti esteri

76- Offerta di strumenti finanziari, altri strumenti di raccolta del risparmio e contratti assicurativi esteri

77- Destinatari dei provvedimenti straordinari

78-Amministrazione straordinaria

79-Organi della procedura di amministrazione straordinaria

80-Poteri e funzionamento degli organi preposti all’amministrazione straordinaria

81-Adempimenti iniziali

82-Sospensione dei pagamenti

83-Adempimenti finali

LEGGE 17 novembre 2005 n.165  

________________________

ARTICOLI

84-Sospensione degli organi amministrativi

85-Liquidazione coatta amministrativa

86-Organi della procedura

87-Effetti della delibera dichiarativa della procedura di liquidazione coatta amministrativa

88-Poteri e funzionamento degli organi preposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa

89-Adempimenti iniziali

90-Accertamento del passivo

91-Opposizione allo stato passivo

92-Liquidazione dell’attivo

93-Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione

94-Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

95-Restituzioni e riparti

96-Adempimenti finali

97-Succursali di soggetti esteri

98-Stato di insolvenza

99-Liquidazione ordinaria

100-Sistemi di garanzia per la protezione dei depositanti

101-Relazioni con il CCR

102-Relazioni con il Congresso di Stato

103-Relazioni con autorità di vigilanza estere

104-Relazioni con l’autorità giudiziaria

105-Relazioni con la Segreteria di Stato per l’Industria

106-Sollecitazione all’investimento

107-Obblighi degli offerenti

108-Disciplina della sollecitazione all’investimento

109-Bilanci dell’emittente

110-Obblighi informativi

111-Riconoscimento del prospetto

112-Poteri cautelari e interdittivi

113-Annunci pubblicitari

114-Contratto di assicurazione danni

115-Assicurazione della responsabilità civile

116-Contratto di assicurazione vita

117-Capitalizzazione

118-Contratto di riassicurazione

119-Prova del contratto

120-Polizze all’ordine e al portatore

121-Inesistenza del rischio

122-Contenuto obbligatorio dei contratti

123-Interesse all’assicurazione

124-Limiti del risarcimento

125-Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

126-Coassicurazione

127-Diritto di surrogazione dell’assicuratore

128-Alienazione delle cose assicurate

129-Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

130-Assicurazione a favore di un terzo

131-Decadenza dal beneficio

132-Diritti dei creditori e degli eredi

133-Modifica all’articolo 321 del Codice Penale

134-Attività abusivamente esercitata

135-Assetti proprietari

136-Confusione di patrimoni

137-False comunicazioni degli emittenti

138-Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

139-Violazione del segreto bancario

140-Ostacolo all’esercizio della funzione di vigilanza

141-Sanzioni amministrative pecuniarie

142-Riserva obbligatoria

143-Società finanziarie

144-Trattamento fiscale degli strumenti finanziari oggetto di mandato fiduciario

145-Registro degli attuari

146-Coordinamento con lo Statuto della Banca Centrale

147-Coordinamento con la Legge sulle Società

148-Coordinamento con la Legge sulla Locazione Finanziaria

149-Coordinamento con le norme generali sulla prescrizione dei diritti

150-Coordinamento con le norme in materia di contrasto al terrorismo e al riciclaggio del denaro di provenienza illecita

151-Coordinamento con la Legge sul Trust

152-Coordinamento con le Leggi sulla Proprietà Intellettuale

153-Coordinamento con le norme in materia di licenza o patente di esercizio

154-Pubblica Amministrazione

155-Nomina del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio

156-Norme transitorie

157-Norme abrogate

158-Entrata in vigore

Allegato 1 ATTIVITà  RISERVATE

Allegato 2 STRUMENTI FINANZIARI

ACCORDO VALUTARIO ITALO-SAMMARINESE 1991

parte I

disciplina dei soggetti e delle attività riservate

Titolo iV

assetti proprietari  

Articolo 23

Richiesta di informazioni sulle partecipazioni

1. L’autorità di vigilanza può richiedere:

a) ai soggetti autorizzati, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni, nonché l’entità delle stesse, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

b) alle società che possiedono direttamente o indirettamente partecipazioni nei soggetti autorizzati, l'indicazione dei soggetti che li controllano;

Clausola di esclusione della responsabilità

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