L’informazione di San Marino: Prima udienza dell’anno, riciclaggio
SAN MARINO. L’anno nuovo riprende con un processo, manco a dirlo, per un caso di riciclaggio. La vicenda, che ha già visto diverse udienze, è ancora una volta legata alla Fincapital. La contestazione di riciclaggio pende in capo a Livio Bacciocchi che deve rispondere del reato contestato assieme a Oriano Zonzini, Gian Luigi Reggini e Arianna Annarella.
Secondo l’accusa, attraverso Fincapital, vennero riciclati i denari di provenienza illecita appartenenti al commercialista napoletano Luigi Di Fenza.
Si parla di una somma di 665mila euro ritenuti frutto di frode fiscale. Stralciata da questo procedimento la vicenda della truffa allo Stato per 903mila euro di rimborsi monofase non dovuti, giunto a sentenza lo scorso 28 ottobre con Arianna Annarella e Maria Teresa Vasconi, condannate in primo grado a 2 anni e 3 mesi e Luigi Di Fenza a due anni e sei mesi. Parallelamente è dunque proseguito il processo per riciclaggio che riprende oggi e la cui ultima udienza si è svolta lo scorso 22 novembre con l’audizione, tra gli altri,
dell’ispettore Paolo Francioni del nucleo antifrode della Polizia civile e del direttore dell’Aif, Nicola Veronesi.
Ascoltati anche i commissari liquidatori della Fincapital, Marino Albani e Manuel Micheloni. Il processo è dunque alle ultime battute e non è escluso che possa giungere alle
conclusioni.