giovedì 29 giugno 2017 15:00
TANGENTOPOLI SAMMARINESE

San Marino. Processo Conto Mazzini: la sentenza di primo grado. Condannati ed assolti

San Marino. Processo Conto Mazzini: la sentenza di primo grado. Condannati ed assolti

Il sottobosco politico affaristico sotto i rigori della giustizia

SAN MARINO. Il processo Conto Mazzini  che fatto capire ai Sammarinesi che il loro Stato per decenni si è  piegato  al servizio di un gruppo criminale, era comininciato lunedì 19 ottobre 2015 la Kursaal.  

Di fatto un  maxi processo  (indagine Conto Mazzini) contro la corruzione nella Repubblica di San Marino  che negli  gli ultimi venti anni pare che abbia movimentato 800-1100 milioni coinvolgendo100-150 persone. Sul banco degli imputati 21 persone fra cui 8 ex Segretari di Stato e 5 ex Capitani Reggenti.

Oggi già la sentenza di primo grado. Commissario della Legge dr. Gilberto Felici. 
Ecco le persone fisiche rinviate a giudizio, con i reati contestati, le richieste del Procuratore del Fisco, e le pene comminate e le assoluzioni.

 Gli imputati

La richiesta del Procuratore del Fisco

Reati contestati 

La sentenza di primo grado 29 giugno 2017

Gian Luca Bruscoli

12 anni

Associazione a delinquere e numerosi episodi di  riciclaggio  con l’aggravante dell’esercizio della professione bancaria e finanziaria

9 anni e 6 mesi

18 mila euro di multa, cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici, sequestro di beni e disponibilità per 175.083.489,73 euro.

 

 

Nicola Tortorella  11 anni

 Associazione a delinquere e numerosi episodi di  riciclaggio con l’aggravante dell’esercizio dellaprofessione bancaria e finanziaria

 8 anni

4 mila e 500 euro di multa,  tre anni di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici, confisca delle somme sequestrate 159.722,43 e di denaro e disponibilità fino a raggiungere 174.536.611,92 euro.

 
Giuseppe Roberti 10 anni 

Associazione a delinquere, vari episodi di riciclaggio e false comunicazioni sociali caso Penta

 9 anni

8 mila euro  di multa, 4 anni di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici, confisca delle somme sequestrate per 1.026.047,56 e del denaro, beni o altre utilità fino a raggiungere 7.911.687,24 euro.

 
Claudio Podeschi 

 9 anni

6 m

Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio

 8 anni

9 mila euro di multa,  5 anni di interdizione dai pubblici uffici, confisca delle somme sequestrate di 453.006,77 euro del denaro, beni o disponibilità fino a raggiungere 12.369.111,95 euro.

 

Fiorenzo Stolfi 9 anni Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio

7 anni  e 6 mesi

9 mila euro di multa cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, la confisca della somme per 2.120.119,64 euro e del denaro beni o altra disponibilità fino a raggiungere 772.548,55 euro.

 
Pietro Silva

 7 anni

6 m

Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio

7 anni e 6 mesi

7.500 euro di multa, quattro anni di interdizione dai pubblici uffici, confisca di denaro o beni fino a raggiungere 10.322.118,72 euro.

 

Gian Marco Marcucci

 6 anni

6 m

 Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio

5 anni e 3 mesi

4 mila e 500 euro di multa, interdizione per tre anni e sei mesi dai pubblici uffici, confisca delle somme sequestrate pari a 525.643,64 e del denaro beni o altre utilità fino a raggiungere 141.085,54 euro.

Luigi Moretti

 6 anni

Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio

 6 anni

9 mila euro di multa, quattro anni di interdizione dai pubblici uffici, confisca di beni ed utilità fino a raggiungere 2.299.515,63 euro.

 
Pier Marino Mularoni

 5 anni 

6 m

Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio

 5 anni

2 mila e 500 euro di multa, tre anni di interdizione dai pubblici uffici,  confisca delle somme sequestrate 63.386,45  euro del denaro beni o altre utilità in sua disponibilità, compreso l'immobile di Bologna, fino a raggiungere 386.764,29 euro.

 
 Pier Marino Menicucci  5 anni 

3 m

Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio

4 anni e 3 mesi

 1.500 euro di multa, interdizione per due anni e mezzo dai pubblici uffici confisca delle somme fino ad arrivare a 101.900 euro dell'immobile ad Urbino e di quello in locazione finanziaria a San Marino fino alla somma di 188.000, 00  euro.

 
 Biljana Baruca  4 anni

9 m

Tre episodi di riciclaggio, per uno dei quali chiesta l’assoluzione perché “non consta del reato”

 4 anni 

3 mila euro di multa un anno di interdizione dai pubblici uffici la confisca delle somma sequestrate 29.888,81 del denaro beni o altre utilità in sua disponibilità fino a 2.470.111,19  euro dell'immobile in Repubblica slovena.

 
 Giovanni Lonfernini  4 anni 

9 m

Associazione a delinquere e un capo di imputazione per riciclaggio

 4 anni e 3 mesi

1500 euro di multa interdizione dai pubblici uffici per due anni e mezzo, confisca delle somme sequestrate.

 
Marziano Guidi 4 anni

6 m

Un episodio di riciclaggio  assolto  
Stefanos Balafoutis 4 anni

3 m

Un episodio di riciclaggio 

 4 anni

Mille euro di multa a giorni, interdizione per un anno dai pubblici uffici e diritti politici, confisca delle somme sequestrate pari a 1.107,90 e del denaro e disponibilità fino a raggiungere 478.892,0 euro.

 Moris Faetanini   4 anni

3 m

Un episodio di riciclaggio 

 2 anni

Pena sospesa e non menzione, multa di 500 euro, nove mesi di interdizione dai pubblici uffici,  confisca di quanto in sua disponibilità fino a raggiungere 775.666,47 euro.

 
Giuseppe Moretti  4 anni

3 m

Un episodio di riciclaggio e false comunicazioni sociali  

nell’ambito di Penta immobiliare

 assolto

Claudio

Felici

 4 anni

2 mi

Un episodio di riciclaggio – soldi della cosiddetta tangente tlc

 2 anni

Pena sospesa, 500 euro di multa nove mesi di interdizione dai pubblici uffici pena sospesa; confisca di beni o altre disponibilità per 200.203,53 euro.

 
Stefano Macina  4 anni

2 m 

Un episodio di riciclaggio – soldi della cosiddetta tangente tlc

 2 anni

Pena sospesa, 500 euro di multa interdizione per nove mesi dai pubblici uffici, confisca fino a raggiungere 200.203,53 euro.

 

 
 Mirella Frisoni 4 anni

1 m 

Un episodio di riciclaggio – soldi della cosiddetta tangente tlc  assolta
Stefano Papadopoulos 4 anni

1 m 

 Un episodio di riciclaggio

 2 anni

Pena sospesa, 500 euro di multa, nove mesi di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici,  confisca delle somme sequestrate pari a 5.154,69  euro e di denaro o beni in sua disponibilità fino a raggiungere 89.845,31 euro

Romano Lenzi assoluzione   assolto

Leggi la sentenza

Guarda anche il quadro delle 6 società sotto processo.

Leggi:  'Hanno arrestato Podeschi',  'Hanno arrestato Podeschi 2', Anche Stolfi in galera'

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