venerdì 18 maggio 2018 15:45
PRIMA BANCA A PROCESSO

San Marino. Processo Credito Sammarinese: la sentenza di primo grado. Condannati ed assolti

San Marino. Processo Credito Sammarinese: la sentenza di primo grado. Condannati ed assolti

Per nove imputati l’assoluzione

SAN MARINO. A conclusione il processo sul caso “Decollo Money”, nel suo filone sammarinese, che vede imputati per riciclaggio, tra gli altri, gli ex vertici del Credito Sammarinese.

Erano sedici i rinviati a giudizio per quello che a San Marino può essere considerato un maxiprocesso sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Repubblica.  Nello specifico infiltrazioni per ripulire danaro di provenienza illecita, riciclaggio.

Oggi già la sentenza di primo grado. Giudice Gilberto Felici. 
Ecco le persone fisiche rinviate a giudizio, con i reati contestati , le richieste del Procuratore del Fisco, e le pene comminate e le assoluzioni. Condannata anche la Banca ora non più attiva

 Gli imputati

La richiesta del Procuratore del Fisco

Reati contestati: riciclaggio

La sentenza di primo grado,  18 maggio 2018

 

   

 

 

Lucio Amati 4 anni e 9 mesi    4 anni e 2 mesi  
Valter Vendemini 4 anni e 9 mesi    4 anni e 4 mesi  
Domenico Macrì     4 anni e  7mesi    Assolto

 

Barbara Gabba
4 anni e  7mesi    Assolta  
Francesco Lubiana
4 anni e  7mesi  

 4 anni

Domenico Lubiana
4 anni e  7mesi    2 anni
Giorgio Galiano  4 anni e  5mesi    2 anni  
Raffaello Bressi
4 anni e  5mesi    2 anni  
Sandro Sapignoli  4 anni e  3 mesi    3 anni  
 Davide Zoffoli
4 anni e  3 mesi    Assolto  
 Edoardo Morri
Assoluzione Membro degli  organismi  della banca, Collegio sindacale e Cda  Assolto  
Pietro Daidone
Assoluzione Membro degli  organismi  della banca, Collegio sindacale e Cda  Assolto  
Massimiliano Sensi
Assoluzione Membro degli  organismi  della banca, Collegio sindacale e Cda  Assolto
 Luigi Passeri
Assoluzione Membro degli  organismi  della banca, Collegio sindacale e Cda  Assolto  
Graziella Zemini
Assoluzione Membro degli  organismi  della banca, Collegio sindacale e Cda Assolto 

Mario Amati

Assoluzione Membro degli  organismi  della banca, Collegio sindacale e Cda  Assolto  
     

 

 
Credito Sammarinese come persona giuridica  sanzione di 5.000 euro, 6 mesi di interdizione e la confisca di 80.000 euro ritenuti il guadagno dell’operazione contestata    Condannata
       
       

 Tutte le difese avevano chiesto l'assoluzione.  Intervenuti, nel dibattimento, anche gli imputati. Il dr. Amati protestò a lungo contro la liquidazione coatta della sua Banca, come, ancor prima,  per il commissariamento nonché sul modo con cui si sono rilasciate le licenze bancarie (leggi in proposito: Leggi in proposito Le 8 banche concesse da ... (A. Rossi, SU)). 

Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo qui sorpra riportato riproduca esattamente quello della sentenza letta pochi minuti fa dal giudice di primo grado, Commissario della Legge, dr. Gilberto Felici.  Il sito  www.libertas.sm  non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato.