domenica 21 luglio 2019 07:32
RASSEGNA STAMPA

San Marino. Gioco d'azzardo, una macchina da soldi. Scoperta dall'Aif un'operazione illecita

San Marino. Gioco d'azzardo, una macchina da soldi. Scoperta dall'Aif un'operazione illecita

Gioco d'azzardo, una macchina da soldi. Scoperta dall'Aif un'operazione illecita

Imprenditore italiano si serviva di banche sammarinesi per veicolare i proventi derivanti dalla sua attività sporca

Le organizzazioni criminali non riposano mai. Anzi sono sempre al lavoro nel tentativo di riciclare i proventi derivanti da operazioni illecite. Come ad esempio quelle legate a presunti reati collegati al gioco d’azzardo. Ecco un caso denunciato nel report 2018 dell’Aif. “Una persona fisica italiana - si legge nella relazione -, che svolgeva attività imprenditoriali nel settore dei giochi, ha intrattenuto rapporti bancari a San Marino per un decennio. In tale periodo ha effettuato una discreta movimentazione tramite versamento di assegni e contante; e analoghe modalità di utilizzo del rapporto sono state registrate anche in addebito del conto. Improvvisamente - continua il report -, tale soggetto estingue i propri rapporti e trasferisce il saldo dei medesimi, per asserite esigenze familiari, a favore di nuovi rapporti sammarinesi intestati alla coniuge ed alla suocera, entrambe con cittadinanza estera. (...)

Tratto da L'informazione di San Marino

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