lunedì 4 novembre 2019 07:30
RASSEGNA STAMPA

San Marino. Oggi nuova puntata del processo per riciclaggio

San Marino. Oggi nuova puntata del processo per riciclaggio

Denaro da estorsioni, prosegue il processo per riciclaggio

ANTONIO FABBRI - Prosegue oggi davanti al giudice Alberto Buriani il processo a carico di due coniugi accusati di riciclaggio di denaro ritenuto frutto di estorsioni della criminalità organizzata. Nell’udienza dello scorso 20 settembre sono stati ascoltati il funzionario dell’Aif, Nicola Veronesi, una dipendente di Cassa di Risparmio e il perito di parte. Per un disguido sugli allegati alla perizia, l’udienza è stata rinviata ad altra data per acquisire i documenti corretti. Oggi quindi, l’udienza e non è escluso che si possa giungere alle conclusioni. Il caso parla di milioni di euro ritenuti provento di associazione camorristica, estorsione usura e reati tributari “ripuliti” sul Titano. Devono rispondere di riciclaggio due coniugi, Emilio Izzo, cinquantenne di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, e la moglie, Monica Di Nuzzo, anche lei cinquantenne, residente in Bulgaria e domiciliata in Italia presso il marito. Secondo l’accusa il giro di soldi sporchi cominciò nel 2001, quando attraverso 36 operazioni per la somma complessiva di 2.200.614,18 euro vennero versati contanti su libretti al portatore, che all’epoca erano ancora legali ed erano stati accesi presso la Cassa di Risparmio. (…)

Articolo tratto da L’Informazione di San Marino

Leggi l'articolo integrale di Antonio Fabbri pubblicato dopo le 23