sabato 15 febbraio 2020 07:51
RASSEGNA STAMPA

San Marino. Riciclaggio, sette condanne e confisca per oltre 2,4 milioni di euro

San Marino. Riciclaggio, sette condanne e confisca per oltre 2,4 milioni di euro

Riciclaggio, sette condanne e confisca per oltre 2,4 milioni di euro

Dei dodici imputati tre sono stati assolti per due è stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione

ANTONIO FABBRI. Si è chiuso ieri il primo grado di uno dei processi per riciclaggio più articolati e complessi per numero di imputati, dodici, e per complessità delle movimentazioni contestate. Un procedimento che ha visto porre sotto sequestro e, ieri, disporre la confisca in primo grado, di oltre 2,4 milioni di euro. Secondo le ricostruzioni dell’accusa il denaro transitato su conti correnti sammarinesi presso l’Ibs-Bac era frutto di bancarotta fraudolenta, reati fiscali e associazione per delinquere, truffa e ricettazione. Tutti gli imputati, a vario titolo, erano accusati di avere contribuito al riciclaggio, tramite movimentazioni e occultamento del denaro sui conti sammarinesi. Dopo la deposizione di uno degli imputati, che ha ricostruito, conto per conto secondo la sua versione dei fatti, la provenienza del denaro, si è passati alle conclusioni. (...)

Tratto da L'informazione di San Marino

Leggi l'articolo integrale di Antonio Fabbri pubblicato dopo le 23