A San Marino l’incubo Moneyval e Gafi. Emanuele Fisicaro, ItaliaOggi

A San Marino l’incubo Moneyval e Gafi. Emanuele Fisicaro, ItaliaOggi

Nella Repubblica di San Marino l’incubo del nuovo giudizio Moneyval previsto per settembre ha indotto il governo ad emanare in tutta fretta un decreto legge (approvato ieri dal Consiglio Grande e Generale) di modifica della normativa antiriciclaggio ed a introdurre nuove fattispecie di reati.

Ne scrive su ItaliaOggi Emanuele Fisicaro,

esperto di legislazione sammarinese in materia, sotto il titolo: Antiriciclaggio a San Marino. Le banche sotto pressione.

Ad esempio, banche, intermediari, professionisti ‘se non sono in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela devono astenersi dall’instaurare nuovi rapporti continuativi o dall’eseguire operazioni occasionali.‘.
E devono astenersi anche ‘se non si sono attrezzati di idonei strumenti per determinare l’approccio basato sul rischio cliente‘.

Fra l’altro su San Marino pende la spada di Damocle costituita dal ‘giudizio di sospensione per l’ingresso tra i Paesi Gafi con obblighi di antiriciclaggio equivalenti.

Leggi l’articolo di Emanuele Fisicaro, ItaliaOggi

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