Il prof. Luigi Mari, Ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ coordinerà i lavori di una tavola rotonda presso la Università degli Studi della Repubblica di San Marino su ‘Questioni attuali in tema di prevenzione e repressione del riciclaggio.’
Parteciperanno: l’avv. Ermanno Cappa of Counsel La Scala – Studio legale e tributario, il dott. Luigi Domenico Cerqua, Presidente della Corte di Assise di Milano, il prof. Lucio Monaco, Ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’, l’avv. Giovanni Staiano, Responsabile Settore Affari Legali – ABI.
‘L’occultamento dell’origine illecita dei beni immessi nel ciclo economico è una minaccia gravissima e costante per la vita economica e sociale di ogni paese. I capitali illeciti circolano nell’economia globalizzata superando facilmente le frontiere. Un recente studio sul riciclaggio pone l’Italia al quarto posto – dopo Stati Uniti, Isole Cayman e Russia – tra i paesi in cui vengono investiti capitali illeciti. Si calcola che il 3,7% del riciclaggio mondiale transiterebbe per la Penisola. Per contrastare questo fenomeno, le leggi della maggior parte dei paesi industrializzati pongono a carico degli operatori finanziari e professionisti un obbligo di segnalazione delle operazioni ‘sospette’ di dare corso ad attività di riciclaggio ‘