Da quanto emerge dal rapporto annuale dell’Agenzia di informazione Finanziaria anche la Repubblica di San Marino sta facendo la sua parte nel contrastare il riciclaggio ed il terrorismo.
Ne riferisce l’Agenzia Dire Torre1
‘Delle 256 segnalazioni, sei sono state quelle inoltrate
all’autorita’ giudiziaria. Se a queste si aggiungono le
segnalazioni da collaborazione internazionale e nazionale, e le
iniziative dell’Aif stessa, il totale arriva a 335. Mentre
arrivano a otto i casi inoltrati al tribunale e i procedimenti
penali aperti, sette per riciclaggio di denaro per un valore che
supera i 3,6 milioni di euro. Per quanto riguarda invece gli
accertamenti ispettivi, in tutto sono stati 45, 24 in banche, 15
in societa’ fiduciarie e finanziarie, tre da commercialisti e
ragionieri, uno da avvocato.‘
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