Sono state 256 le segnalazioni di
operazioni sospette inoltrate all’Agenzia di informazione
finanziaria (Aif) dal 24 novembre 2008 al 31 dicembre 2009, da
soggetti finanziari (oltre il 91%) e professionisti (oltre 8%).
Con i picchi ad agosto e dicembre 2009, 31 segnalazioni. Sono
alcuni dei dati che emergono dal report dell’Aif che verra’ letto
in chiusura della seduta di Consiglio grande e generale. Le
statistiche dicono anche che i controlli eseguiti sul trasporto
transfrontaliero di contante sono stati quasi 3 mila, 13 le
violazioni accertate (persone in possesso di oltre 10 mila euro),
12 italiani e un albanese. Oltre 458 mila euro, l’importo
sanzionato che ha portato nelle casse dello Stato circa 24.000
euro.
Delle 256 segnalazioni, sei sono state quelle inoltrate
all’autorita’ giudiziaria. Se a queste si aggiungono le
segnalazioni da collaborazione internazionale e nazionale, e le
iniziative dell’Aif stessa, il totale arriva a 335. Mentre
arrivano a otto i casi inoltrati al tribunale e i procedimenti
penali aperti, sette per riciclaggio di denaro per un valore che
supera i 3,6 milioni di euro. Per quanto riguarda invece gli
accertamenti ispettivi, in tutto sono stati 45, 24 in banche, 15
in societa’ fiduciarie e finanziarie, tre da commercialisti e
ragionieri, uno da avvocato. Due invece gli accertamenti in
soggetti non finanziari (casa da gioco e casa d’asta). “L’Aif- si
legge nel report- ha rilevato un sostanziale e generale
adempimento degli obblighi imposti dalle normative”: infatti le
violazioni accertate sono state sette, per sanzioni totali che
sfiorano i 60 mila euro.
Per quanto riguarda la
collaborazione dell’Aif con le autorita’ sammarinesi che si
occupano di antiriciclaggio, all’agenzia sono pervenute 100
richieste, di cui 29 per operazioni sospette, e ne ha inviate 47.
Sono 39 le violazioni accertate: 27 per denaro contante, per
sanzioni amministrative che superano i 900 mila euro; 10 per
assegni irregolari, per 1.200 euro di sanzioni; due per libretti
di deposito al risparmio del portatore, per oltre 62 mila euro.
Molto importante per l’Aif anche la collaborazione
internazionale: sono arrivate 41 richieste di collaborazione (13
dall’Italia) per un tempo medio di risposta di 15 giorni. Sono
invece 38 le richieste inviate (30 all’Italia).
- Il lavoro a San Marino comincia a scarseggiare. Busignani (Usl)
- Anche San Marino attento all’antiriciclaggio. Rapporto Aif