Ancora troppe, per Moneyval, le raccomandazioni non soddisfatte

Ancora troppe, per Moneyval,  le raccomandazioni non soddisfatte

Nella sua

analisi del secondo rapporto sulla Repubblica di San Marino

approvato dall’Assemblea Moneyval il 10 dicembre scorso a Strasburgo, Franco Cavalli di San Marino Oggi, oltre a mettere in evidenza che è stata riscontrata una insufficiente autonomia nella neonata Agenzia di Investigazione Finanziaria, osserva che risultano essere pure tante le raccomandazioni giudicate non conformi (19) o parzialmente non conformi (22).

Cavalli conclude: ‘verrebbe da chiedersi come sia stato possibile ottenere anche solo di essere rimandati‘.

Da ultimo questa constatazione: dato che ‘noti esperti del settore italiano‘ hanno ribadito più volte ‘che la norma sammarinese è
più rigorosa di quella italiana
‘ verrebbe il dubbio che ‘ il giudizio del Moneyval non sia stato solo di tipo tecnico … ‘.

Leggi la prima parte del Rapporto Moneyval in italiano.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy