Nella sua
analisi del secondo rapporto sulla Repubblica di San Marino
approvato dall’Assemblea Moneyval il 10 dicembre scorso a Strasburgo, Franco Cavalli di San Marino Oggi, oltre a mettere in evidenza che è stata riscontrata una insufficiente autonomia nella neonata Agenzia di Investigazione Finanziaria, osserva che risultano essere pure tante le raccomandazioni giudicate non conformi (19) o parzialmente non conformi (22).
Cavalli conclude: ‘verrebbe da chiedersi come sia stato possibile ottenere anche solo di essere rimandati‘.
Da ultimo questa constatazione: dato che ‘noti esperti del settore italiano‘ hanno ribadito più volte ‘che la norma sammarinese è
più rigorosa di quella italiana‘ verrebbe il dubbio che ‘ il giudizio del Moneyval non sia stato solo di tipo tecnico … ‘.
Leggi la prima parte del Rapporto Moneyval in italiano.