Anche attraverso San Marino aveva luogo una triangolazione di prodotti informatici che ha consentito l’evasione fiscale per 10 milioni di euro, con centro organizzativo a Caserta.
La ditta, risultata intestata a un soggetto inesistente, veniva utilizzata da
un’associazione a delinquere per operare nel settore dei prodotti informatici.
La stessa, mediante l’acquisto all’interno dell’Unione Europea e tramite San
Marino, rendeva disponibile sul territorio nazionale merce di ingente valore a
prezzi di “sottocosto”, ricorrendo al sistema delle fatture per operazioni
inesistenti.
La responsabilità finale della mancata dichiarazione ai fini
iva e della conseguente evasione, attraverso un articolato reticolo societario,
era ricondotta in capo al titolare della ditta individuale che, seppure
inesistente, risultava intestatario di carta d’identità, nonché di partita Iva
regolarmente emessa dall’Agenzia delle Entrate di Casoria. Quest’ultima
formalmente all’oscuro, almeno sino all’intervento della Guardia di Finanza.
Vedi articolo papia.tv
Leggi sulle frodi carosello, talvolta, attraverso San Marino. Elenco delle merci più frequentemente utilizzate per dette frodi.
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