Blitz a San Marino sulla finanziaria Smi

Oggi blitz delle forze dell’ordine della Repubblica di San Marino sulla
Smi, la finanziaria-fiduciaria che detiene il 90% della S.M. International Bank.

Ricostruisce la giornata un lungo articolo dell’Agenzia Ansa.
Le perquisizioni sono state eseguite dalla polizia di San
Marino e dall’unita’ antiriciclaggio coordinati dal commissario
della legge, un equivalente del pm italiano, Vannucci, su
richiesta del pm romano Perla Lori. In mattinata sono stati
sequestrati conto correnti per circa 700mila euro mentre altri 5
milioni di euro erano gia’ stati sequestrati nei mesi scorsi in
assoluta riservatezza delle indagini. Alla tappa odierna delle
perquisizioni a San Marino si e’ arrivati dopo due anni di
indagini da parte della Guardia di Finanza e della Procura di
Roma nell’ambito di un’inchiesta nella quale si procede con il
reato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di
denaro.

Vedi l’articolo Ansa

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