Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Luca Simoni accusato assieme a Gabriele Bravi Tonossi e Filippo Dollfus per le movimentazioni dei soldi del caso Imi – Sir / Riciclaggio, direttore di Carisp rinviato a giudizio
SAN MARINO. I soldi della corruzione in atti giudiziari
del caso (…) come Imi-Sir mettono nei guai il
Direttore generale della Cassa di
Risparmio di San Marino, Luca
Simoni, rinviato a giudizio
assieme ad altre due persone
con l’accusa di riciclaggio di oltre
15.700.000 euro ritenuti di provenienza
illecita.
(…)
(…) Con Simoni
finiranno davanti al giudice
anche Gabriele Bravi Tonossi,
commercialista e “titolare effettivo”
di Lituis Investments Limited
e di DB Trade Limited, due delle
società utilizzate per i passaggi
del denaro da occultare, e Filippo
Luigi Ruggero Carlo Edoardo
Dollfus De Volckersberg, finanziere
e amministratore di DB
Trade Limited.
(…)
Dieci giorni fa,
il 28 dicembre 2015, il Commissario
della legge Alberto Buriani
che si occupava dell’indagine, ha
firmato il rinvio a giudizio.
(…) L’accusa mossa è riciclaggio aggravato,
perché i fatti contestati
sono stati commessi nell’esercizio
dell’attività bancaria. (…)
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