Il nuovo filone dell’inchiesta Re Nero che sta abbattendosi come uno tsunami sul sistema bancario della Romagna (52 gli istituti di credito passati al setaccio, 8 indagati fra direttori e responsabili dell’antiriciclaggio) pare che sia partito da alcune operazioni effettuate da imprenditori di Forli attraverso la finanziaria della Repubblica di San Marino San Marino Asset Management .
La Smam (creata a quanto pare da Valentini) è la finanziaria-fiduciaria madre della Asset Banca, l’istituto di credito accusato dal Procuratore della Repubblica di Forlì di passaggi di danaro scorretti con Banca di Credito e Risparmio di Romagna (Bcrr).
Si disse a suo tempo che la Bcrr avrebbe offerto agli imprenditori romagnoli un “servizio di riciclaggio” di denaro sottratto e nascosto all’imposizione fiscale, provvedendo a trasferire i capitali illeciti alla Asset Banca Sammarinese, attraverso i vettori messi a disposizione dalla stessa banca.
Luigi Valentini ha sempre escluso di avere una qualche responsabilità
nella gestione di Asset Banca se non quella di un comune socio.