Oggi la Guardia di Finanza di Rimini ha illustrato in una conferenza stampa i risultati conseguiti con l’indagine denominata ‘senza dimora‘, su una frode carosello classica gestita dalla malavita organizzata, con una base nella Repubblica di San Marino.
Ne riferisce in dettagli l’Agenzia AGI.
L’operazione, battezzata “senza fissa dimora” dalle Fiamme Gialle di Rimini, ha
messo in luce una caratteristica comune in questo tipo di associazioni:
l’organizzazione, con basi logistiche nel territorio riminese, a Palmi (RC) e
nella Repubblica del Titano, effettuava importanti scambi commerciali
prevalentemente nel settore della telefonia acquistando partite di merce da
societa’ sammarinesi da rivendere su tutto il territorio nazionale movimentando,
nel contempo, enormi quantita’ di denaro in violazione alla normativa
antiriciclaggio. Analizzando le movimentazioni di decine di conti correnti
bancari, i finanzieri hanno ricostruito tutti i vari passaggi di denaro e
scoperto come dietro le aziende sammarinesi, in realta’ si nascondessero
soggetti implicati a vario titolo nel sistema di frode. Per questi motivi, le
Istituzioni sanmarinesi hanno immediatamente revocato le licenze commerciali di
alcune societa’ coinvolte nell’ambito degli scambi commerciali oggetto di
indagine.
Vedi articolo Agenzia AGI