I sottoscritti Consiglieri,
• avvicinandosi il termine previsto dalla Voluntary Disclosure, prorogato dal Governo italiano al 31 dicembre 2015;
• sulla base delle linee guida elaborate da Aif in merito alle attività che sarebbe stato necessario svolgere per contrastare ogni tentativo di eludere la Voluntary Disclosure riciclando denaro in beni mobili e immobili;
• consapevoli del fatto che ogni attività di vigilanza e controllo sui soggetti designati dalla normativa 92/2008 è soggetta a segreto istruttorio;
• valutate le dichiarazioni effettuate dall’ex amministratore della società Arzilli Gioielleria Srl in merito alla facilità con cui sarebbe possibile eludere il fisco acquistando gioielli direttamente in contanti presso la suddetta attività;
interpellano il Governo per conoscere
1) se e quante attività di ispezione presso gioiellerie ed attività di Compro Oro sono state svolte nel corso del 2015 per appurare che le suddette attività rispettino la normativa antiriciclaggio, inteso come dato aggregato;
2) chi controlla, e secondo quali modalità, la regolarità dell’ingresso in Repubblica e della vendita del cosiddetto “oro da investimento” e dei diamanti.
San Marino, lì 16 novembre 2015
Franco Santi Luca Santolini
Si associano i consiglieri Mimma Zavoli e Andrea Zafferani per la risposta scritta.