L’informazione di San Marino. Contestata associazione a delinquere: disposto sequestro fino a 165milioni di Euro. Antonio Fabbri

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Le indagini proseguono nella ricerca dei flussi di denaro e nel “congelamento” di somme e utilità ritenute di provenienza illecita / Arresto Stolfi, disposti sequestri di denaro beni mobili e immobili fino a 165.000.000 di euro / Per circa due milioni si tratta di denari che gli inquirenti ritengono provento di reati attribuiti direttamente all’ex segretario / La restante parte è un sequestro per equivalente legato all’attività dell’associazione a delinquere che gli viene contestata 

SAN MARINO. Imponenti masse di denaro movimentate dalla contestata associazione a delinquere che finivano in massima parte a favore dei membri componenti il gruppo e della rete di prestanome e soggetti affini che consentivano la gestione clientelare dello stato, con istituzioni, apparati amministrativi, singoli membri di organismi, asserviti ad interessi di parte. Una contestazione, quella dei Commissari della legge, che ha portato a ricostruire movimentazioni di denaro milionarie finite negli ingranaggi di un sistema di corruttele e riciclaggio. Ed è anche al recupero di queste ingenti somme, ritenute frutto di illecito, che la magistratura sta lavorando. Somme che al momento vengono “congelate” e, se si dovesse giungere alle condanne e alla confisca, finirebbero allo stato. Il sequestro fino a 165milioni. I numeri che sono emersi dalle indagini, basti ricordare il riciclaggio di oltre 330milioni di euro provenienti dalla criminalità cinese passati per i mandati fiduciari di FinProject, lasciavano presagire che le cifre riconducibili agli indagati, secondo le accuse mosse, sarebbero state imponenti. (…)

Leggi l’intero articolo pubblicato dopo le 23

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy