L’informazione di San Marino: Frode al fisco per 42 milioni, 36 finiscono sul Titano / Coinvolta la ex Ibs dove secondo le fiamme gialle di Frosinone gli importi frodati erano confluiti in titoli grazie ad un funzionario della banca
SAN MARINO. Frodano il fisco per 42 milioni e ne depositano 36 in banca di San Marino. 6 indagati per frode fiscale e riciclaggio oltre all’esercizio abusivo di attività finanziaria. Una frode durata dal 2006 al 2013 con la costituzione di depositi milionari in titoli presso l’ex Ibs a San Marino con la complicità di funzionari bancari italiani e il coinvolgimento, secondo le fiamme gialle, di un altro funzionario dell’Istituto Bancario Sammarinese. E’ quanto scoperto dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Frosinone nel corso di un’operazione, durata oltre un anno, che ha riguardato due professionisti ciociari esercenti attività professionale connessa al settore edile ed immobiliare, i quali avevano illecitamente trasferito ingenti capitali presso istituti bancari sammarinesi. (…)
