Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino ha trattato ieri del tema spinoso del riciclaggio nella
Repubblica di San Marino entrando nel dettaglio di alcuni casi:
Staiano, Balsamo, Corona, Fedele. Casi in cui sono state tirate in
ballo le banche e che sono finiti in tribunale.
Il caso Balsamo Anomalie anche nel caso delle sorelle Balsamo, Valentina e
Chiara, il cui padre ha precedenti per colossali furti di metalli e fortune che,
secondo le accuse, sono state accumulate grazie alla ricettazione di questi
materiali. Pure qui ci sono cassette di sicurezza e conti correnti con familiari
titolari del rapporto interposti al reale beneficiario.
Le motivazioni con le
quali spesso viene giustificato il deposito di contante, sono le operazioni
immobiliari oltre confine. Il problema è che, senza approfondire, la banca che
accettava il versamento milionario di contante, si accontentava della
provenienza da operazione immobiliare, senza verificare se l’immobile potesse
essere stato acquistato con denaro sporco. Tanto più che la accettazione del
contante, anche dopo il 2008, avveniva con una naturalezza disarmante. Così
hanno lasciato allibiti, nell’ambito del processo Balsamo, le dichiarazione di
Paolo Droghini, interrogato in aula come teste e all’epoca funzionario della Bcs
dove sono stati movimentati i soldi di Balsamo. “Nel 99% dei casi il versamento
Italia-San Marino si faceva in contanti, altrimenti si doveva dichiarare,
essendo tracciabile, tramite modello Rw. Si voleva mettere al sicuro il
patrimonio per i figli. Si verificava così che imprenditori italiani
trasferissero capitali, intestando a moglie e figlie, per evitare la
dichiarazione dei redditi e l’aggressione del proprio patrimonio”. Come dire
che, nel migliore dei casi, le banche sammarinesi si rendevano complici
dell’evasione fiscale italiana. Una verità che il settore bancario e
finanziario, nei suoi ruoli apicali, non ha mai ammesso, salvo poi trovare chi
candidamente lo dichiara in un’aula di tribunale.
In questo caso le due
sorelle sono state condannate del giudice Gilberto Felici. Condanna anche alla
confisca per oltre 2 milioni di euro. Già annunciato appello.
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