Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino ha trattato ieri del tema spinoso del riciclaggio nella
Repubblica di San Marino entrando nel dettaglio di alcuni casi:
Staiano, Balsamo, Corona, Fedele. Casi in cui sono state tirate in
ballo le banche e che sono finiti in tribunale.
Il caso Corona
Nel caso dei denari della bancarotta di Corona, nel quale
cinque persone sono state condannate in primo grado e sono ora in attesa di
giudizio in appello, la finanziaria legata al Credito sammarinese, la Polis, si
è fatta parte attiva, secondo quanto emerso nel processo, interessandosi essa
stessa della costituzione della società di diritto inglese sulla quale, dopo lo
schermo dei prestanome e delle società sammarinesi, dovevano passare i soldi
della bancarotta per poi ritornare a Corona. Anche qui consapevole la banca,
consapevole la finanziaria, consapevoli i prestanome e le società
interposte.
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