Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Per la procura meneghina circa due milioni di euro smistati attraverso conti della finanziaria, ma riconducibili agli indagati, aperti in Carisp e Bcs / Anche i soldi dello spaccio di droga nella Milano bene finivano in Finproject / Le ricostruzioni, questa volta, arrivano dall’indagine Pollicino che nel 2012 vide 58 arresti
I soldi passati per Spagna, Svizzera San Marino e Italia, ma finiti anche dal Titano verso la Florida, il Libano e Zurigo / Chili e chili di droga venivvano smerciati nel capoluogo lombardo e i vertici del gruppo criminale attraverso loro sodali / Sul Titano tra gli indagati figurano anche le società Casati e FinProject in funzione di una legge del 2013 / Secondo gli inquirenti i due enti hanno continuato fino ad oggi ad operare come schermo
SAN MARINO. Per la prima volta, in funzione di una legge del 2013, vengono posti sotto accusa due soggetti giuridici. Nel provvedimento che ha accompagnato gli arresti di Stolfi si evidenzia infatti che sono indagati anche la Casati srl e FinProject, chiamate in causa nella persona dei loro legali rappresentanti. Secondo i Commissari della legge, la Casati Srl, che viene accusata come soggetto giuridico di riciclaggio, non aveva altro fine che quello di fare da schermo di quelli che i magistrati ritengono patrimoni accumulati in maniera illecita. Per la Casati s.r.l. viene chiamato in causa il legale rappresentante pro-tempore, Elvio Palmucci. Questa srl è una società immobiliare il cui titolare effettivo è stato, fino a settembre 2009, Mohamed Kankun, ossia lo stesso titolare effettivo di FinProject. Poi sostituito da Stewart Yang, titolare effettivo di PradoFin. (…)
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