Anche Cristina Bartelli di Italia Oggi come
pure IlSole24Ore riferisce del blitz partito proprio ieri su banche italiane aventi rapporti con San Marino.
Blitz partito in concomitanza con la Manovra Correttiva italiana con tanto di operazione mediatica.
La novità rispetto agli altri interventi di questo tipo è ‘che le antenne degli 007 fiscali si sono drizzate dopo che erano già state attivate operazioni di contrasto all’evasione fiscale internazionale, alle frodi Iva carosello e al riciclaggio dei relativi proventi. Le attività illecite dell’indagine madre avevano come scopo delle movimentazioni finanziarie illecite che prendevano la strada della repubblica di San Marino. Ora con l’indagine figlia, il fisco italiano vuole verificare l’ulteriore correttezza e completezza delle informazioni che gli intermediari sono tenuti a comunicare all’archivio dei rapporti finanziari. Gli intermediari che dovessero risultare inadempienti rischierebbero indagini finanziarie e ulteriori verifiche.‘
Leggi l’articolo di Cristina Bartelli, Italia Oggi