Antiriciclaggio, bene San Marino, ma può fare ancora meglio
Il Moneyval si complimenta per i progressi compiuti che portano il Titano tra i primi cinque stati con questi risultati
Di quello che negli anni è stato fatto a San Marino in tema di antiriciclaggio, si raccolgono adesso i frutti. Le normative, le indagini, i sequestri e le confische portati avanti nell’ultimo decennio in patrticolare, trovano la valutazione positiva del Moneyval che “riconosce i progressi di San Marino nel miglioramento delle misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo”, si legge in una nota di Strasburgo. Il rapporto pubblicato ieri, quindi annovera San Marino tra le sole cinque giurisdizioni aderenti al Moneyval con il migliore risultato. (…)
Tratto da L’informazione di San Marino
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