Il dr. Roberto Marchetti, direttore della sede di Bologna della Banca d’Italia, a margine della conferenza stampa sull’economia dell’Emilia-Romagna nel 2008, ha espresso anche un giudizio in merito alle imputazioni alle persone coinvolte nella Varano.
L’accusa di riciclaggio rivolte alle suddette persone, a quanto riportato dall’Agenzia Dire, si fonderebbe sulla ipotesi ‘ ‘che, nello svolgimento dell’attivita”
del gruppo Delta , ‘venissero utilizzati fondi provenienti da San Marino di provenienza dubbia, anzi, illecita’.‘ Insomma pare che la procura di Forlì consideri illecito, per le recenti leggi dell’antiriciclaggio, qualsiasi investimento economico fatto da un qualsiasi sammarinese (persona fisica o giuridica) in territorio italiano, data la difficoltà, per la detta procura, di accertare la provenienza del danaro. Ignorando del tutto l’accordo valutario italo-sammarinese del 1991, la cui validità è stata ribadita alcuni mesi fa dalla Corte di Cassazione proprio in relazione a un provvedimento della medesima procura di Forlì.