Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Maxi truffa a investitori da 7,6 milioni e soldi finiti in banche del Titano
SAN MARINO. Un maxi raggiro da 7,6 milioni di euro ai danni di 100 risparmiatori e investitori italiani di Brescia, Cremona, Modena, Ferrara e pure Dubai e parte dei soldi che finiva a San Marino. Un raggiro per il quale sono finite indagate 17 persone per truffa, abusivismo finanziario e riciclaggio di cui quattro finite sotto custodia cautelare. (…). Riporta “Il Sole24ore” in un articolo di Stefano Elli che gli indagati sostenevano di avvalersi di una piattaforma web irlandese (la Ava Trade) specializzata in investimenti sul Forex (valute, commodities e pare abbiano anche simulato operazioni sull’oro) in realtà sono state pochissime le operazioni di trading effettuate e le rimanenze finivano su un conto della sammarinese Banca Partner, così come in altre banche di San Marino, la Ibs e la Bac.