Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Riciclaggio soldi di Di Fenza, torna in aula il caso Fincapital
SAN MARINO. Torna in aula il caso del contestato riciclaggio di 665.000 attraverso Fincapital, soldi ritenuti frutto della frode fiscale di Luigi Di Fenza, commercialista napoletano, già condannato per truffa nel processo stralciato assieme a Maria Teresa Vasconi e Arianna Annarella, ritenute prestanome del Di Fenza. La Annarella è imputata anche nel processo per riciclaggio assieme a Livio Bacciocchi e Oriano Zonzini, esponenti di Fincapital, e al commercialista Gianluigi Reggini.
Una attività di riciclaggio attuata, secondo l’accusa, attraverso due società immobiliari sammarinesi, la Era e la Athena, che a loro volta possedevano le quote di una società italiana, la Demetra. Nell’udienza di ieri è stato sentito Gilberto Canuti che all’epoca era direttore del Credito di Romagna. (…)
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