SAN MARINO. Il processo Conto Mazzini che fatto capire ai Sammarinesi che il loro Stato per decenni si è piegato al servizio di un gruppo criminale, era comininciato lunedì 19 ottobre 2015 la Kursaal.
Di fatto un maxi processo (indagine Conto Mazzini) contro la corruzione nella Repubblica di San Marino che negli gli ultimi venti anni pare che abbia movimentato 800–1100 milioni coinvolgendo100-150 persone. Sul banco degli imputati 21 persone fra cui 8 ex Segretari di Stato e 5 ex Capitani Reggenti.
Oggi già la sentenza di primo grado. Commissario della Legge dr. Gilberto Felici.
Ecco le persone fisiche rinviate a giudizio, con i reati contestati, le richieste del Procuratore del Fisco, e le pene comminate e le assoluzioni.
| Gli imputati | La richiesta del Procuratore del Fisco | Reati contestati | La sentenza di primo grado 29 giugno 2017 | |
| Gian Luca Bruscoli | 12 anni | Associazione a delinquere e numerosi episodi di riciclaggio con l’aggravante dell’esercizio della professione bancaria e finanziaria | 9 anni e 6 mesi
18 mila euro di multa, cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici, sequestro di beni e disponibilità per 175.083.489,73 euro.
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| Nicola Tortorella | 11 anni | Associazione a delinquere e numerosi episodi di riciclaggio con l’aggravante dell’esercizio dellaprofessione bancaria e finanziaria | 8 anni
4 mila e 500 euro di multa, tre anni di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici, confisca delle somme sequestrate 159.722,43 e di denaro e disponibilità fino a raggiungere 174.536.611,92 euro. |
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| Giuseppe Roberti | 10 anni | Associazione a delinquere, vari episodi di riciclaggio e false comunicazioni sociali caso Penta | 9 anni
8 mila euro di multa, 4 anni di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici, confisca delle somme sequestrate per 1.026.047,56 e del denaro, beni o altre utilità fino a raggiungere 7.911.687,24 euro. |
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| Claudio Podeschi | 9 anni
6 m |
Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio | 8 anni
9 mila euro di multa, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, confisca delle somme sequestrate di 453.006,77 euro del denaro, beni o disponibilità fino a raggiungere 12.369.111,95 euro. |
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| Fiorenzo Stolfi | 9 anni | Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio | 7 anni e 6 mesi
9 mila euro di multa cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, la confisca della somme per 2.120.119,64 euro e del denaro beni o altra disponibilità fino a raggiungere 772.548,55 euro. |
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| Pietro Silva | 7 anni
6 m |
Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio | 7 anni e 6 mesi
7.500 euro di multa, quattro anni di interdizione dai pubblici uffici, confisca di denaro o beni fino a raggiungere 10.322.118,72 euro.
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| Gian Marco Marcucci | 6 anni
6 m |
Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio | 5 anni e 3 mesi
4 mila e 500 euro di multa, interdizione per tre anni e sei mesi dai pubblici uffici, confisca delle somme sequestrate pari a 525.643,64 e del denaro beni o altre utilità fino a raggiungere 141.085,54 euro. |
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| Luigi Moretti | 6 anni | Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio | 6 anni
9 mila euro di multa, quattro anni di interdizione dai pubblici uffici, confisca di beni ed utilità fino a raggiungere 2.299.515,63 euro. |
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| Pier Marino Mularoni | 5 anni
6 m |
Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio | 5 anni
2 mila e 500 euro di multa, tre anni di interdizione dai pubblici uffici, confisca delle somme sequestrate 63.386,45 euro del denaro beni o altre utilità in sua disponibilità, compreso l’immobile di Bologna, fino a raggiungere 386.764,29 euro. |
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| Pier Marino Menicucci | 5 anni
3 m |
Associazione a delinquere e vari episodi di riciclaggio | 4 anni e 3 mesi
1.500 euro di multa, interdizione per due anni e mezzo dai pubblici uffici confisca delle somme fino ad arrivare a 101.900 euro dell’immobile ad Urbino e di quello in locazione finanziaria a San Marino fino alla somma di 188.000, 00 euro. |
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| Biljana Baruca | 4 anni
9 m |
Tre episodi di riciclaggio, per uno dei quali chiesta l’assoluzione perché “non consta del reato” | 4 anni
3 mila euro di multa un anno di interdizione dai pubblici uffici la confisca delle somma sequestrate 29.888,81 del denaro beni o altre utilità in sua disponibilità fino a 2.470.111,19 euro dell’immobile in Repubblica slovena. |
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| Giovanni Lonfernini | 4 anni
9 m |
Associazione a delinquere e un capo di imputazione per riciclaggio | 4 anni e 3 mesi
1500 euro di multa interdizione dai pubblici uffici per due anni e mezzo, confisca delle somme sequestrate. |
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| Marziano Guidi | 4 anni
6 m |
Un episodio di riciclaggio | assolto | |
| Stefanos Balafoutis | 4 anni
3 m |
Un episodio di riciclaggio | 4 anni
Mille euro di multa a giorni, interdizione per un anno dai pubblici uffici e diritti politici, confisca delle somme sequestrate pari a 1.107,90 e del denaro e disponibilità fino a raggiungere 478.892,0 euro. |
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| Moris Faetanini | 4 anni
3 m |
Un episodio di riciclaggio | 2 anni
Pena sospesa e non menzione, multa di 500 euro, nove mesi di interdizione dai pubblici uffici, confisca di quanto in sua disponibilità fino a raggiungere 775.666,47 euro. |
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| Giuseppe Moretti | 4 anni
3 m |
Un episodio di riciclaggio e false comunicazioni sociali
nell’ambito di Penta immobiliare |
assolto | |
| Claudio
Felici |
4 anni
2 mi |
Un episodio di riciclaggio – soldi della cosiddetta tangente tlc | 2 anni
Pena sospesa, 500 euro di multa nove mesi di interdizione dai pubblici uffici pena sospesa; confisca di beni o altre disponibilità per 200.203,53 euro. |
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| Stefano Macina | 4 anni
2 m |
Un episodio di riciclaggio – soldi della cosiddetta tangente tlc | 2 anni
Pena sospesa, 500 euro di multa interdizione per nove mesi dai pubblici uffici, confisca fino a raggiungere 200.203,53 euro.
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| Mirella Frisoni | 4 anni
1 m |
Un episodio di riciclaggio – soldi della cosiddetta tangente tlc | assolta | |
| Stefano Papadopoulos | 4 anni
1 m |
Un episodio di riciclaggio | 2 anni
Pena sospesa, 500 euro di multa, nove mesi di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici, confisca delle somme sequestrate pari a 5.154,69 euro e di denaro o beni in sua disponibilità fino a raggiungere 89.845,31 euro |
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| Romano Lenzi | assoluzione | assolto |
Leggi la sentenza
Guarda anche il quadro delle 6 società sotto processo.
Leggi: ‘Hanno arrestato Podeschi‘, ‘Hanno arrestato Podeschi 2‘, Anche Stolfi in galera‘
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