San Marino. Riciclaggio e finanziamento al terrorismo: 349 segnalazioni

San Marino. Riciclaggio e finanziamento al terrorismo: 349 segnalazioni

L’informazione di San Marino: Allarme Aif: “A San Marino un caso di finanziamento a gruppi del terrore” / “Soldi per aiutare il terrorismo segnalazioni raddoppiate in Italia” / Inquietante analisi UIF Bankitalia: “Le operazioni bancarie sospette nel 2016 sono state 741: nel 2014 furono sei volte meno”

SAN MARINO. L’Agenzia di Informazione Finanziaria (Aif) di San Marino ha come principale compito quello di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. “Il numero complessivo delle segnalazioni di sospetto riciclaggio e finanziamento del terrorismo pervenute nel biennio 2015-2016 – si legge nella relazione Aif – ha subìto un incremento del 34,7%, passando dalle 259 del biennio 2013-2014 (120 nel 2013 e 139 nel 2014) alle 349 dello scorso biennio 2015-2016 (182 nel 2015 e 167 nel 2016). Delle 349 segnalazioni ricevute, 348 sono di sospetto riciclaggio e 1 di sospetto finanziamento del terrorismo (…).

Alle 349 segnalazioni ricevute nel biennio, vanno poi aggiunte 64 integrazioni riguardanti segnalazioni già inviate in precedenza (56 nel precedente biennio 2013- 2014). Si precisa inoltre che, delle 349 segnalazioni ricevute, 339 sono pervenute da soggetti tenuti al rispetto delle norme antiriciclaggio. Dunque, nel 2016 è pervenuta all’Aif una segnalazione di sospetto finanziamento del terrorismo; tale segnalazione faceva riferimento ad un tentativo di apertura di un rapporto da parte di soggetti esteri, con finalità che sono apparse, secondo il segnalante, connotate dal rischio di collegamenti al terrorismo o al suo finanziamento. (…)

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