Antonio Fabbri – L’Informazione di San Marino: Riciclaggio caso Imi-sir iniziato il processo / Prima udienza per le eccezioni preliminari e le richieste istruttorie e testimoniali / In ballo movimentazioni per 15,7 milioni di euro ritenuti frutto di corruzione in atti giudiziari. Tra gli imputati l’ex direttore di Cassa di Risparmio, Simoni.
SAN MARINO. Ha preso il via ieri con la prima udienza davanti al giudice Gilberto Felici, il processo per riciclaggio a carico dell’ex direttore di Cassa di Risparmio, Luca Simoni, di Gabriele Bravi Tonossi, commercialista e “titolare effettivo” di Lituis Investments Limited e di DB Trade Limited, due delle società utilizzate per i passaggi di denaro contestati, e Filippo Luigi Ruggero Carlo Edoardo Dollfus De Volckersberg, finanziere e amministratore di DB Trade Limited. Secondo l’accusa i denari movimentati sono riconducibili al frutto della corruzione in atti giudiziari del caso noto oltre confine come “Imi-Sir”. Somme per oltre 15.700.000 euro ritenuti, dunque, di provenienza illecita. L’udienza di ieri è stata dedicata alle questioni preliminari e alle richieste istruttorie. La difesa di Bravi Tonossi Gli avvocati Lorenzo Moretti e Stefano Goldstein, difensori di Gabriele Bravi Tonossi, hanno formulato alcune istanze istruttorie. “Le nostre richieste – ha detto l’avvocato Godstein – mirano a dimostrare l’infondatezza dell’impianto accusatorio che a nostro avviso è stato strutturato in modo generico circa la ricostruzione delle movimentazioni e l’appartenenza delle somme di denaro” (…)
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