a.f. – L’Informazione di San Marino : Reclamo in terza istanza contro il sequestro di 180 mila euro / La vicenda, ancora in istruttoria, riguarda una segnalazione in seguito alla voluntary
SAN MARINO. La vicenda è ancora in fase istruttoria e riguarda, come già avvenuto in altri casi, una vicenda di riciclaggio che ha innescato la segnalazione per operazione sospetta quando il titolare del conto corrente ha chiesto, nel dicembre 2016, di accedere alla voluntary disclosure italiana, per rimpatriare i capitali detenuti all’estero, nello specifico presso la Cassa di Risparmio di San Marino. La cifra che Vincenzo Santoro, 66enne originario di Taranto e residente ad Assago, in provincia di Milano, che voleva rimpatriare sul conto della moglie ammonta a 180mila euro. Alla richiesta di voluntary, però, la compliance della banca, riscon- trando dichiarazioni discordanti sulla provenienza del denaro e precedenti penali, ha inoltrato la segnalazioni all’Aif, l’agenzia di informazione finanziaria, che a sua volta ha attivato l’autorità giudiziaria ed è scattata l’inchiesta con il sequestro cautelare del denaro. Santoro è finito quindi indagato. (…)
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