San Marino. Tra fondi neri e somme riciclate oltre 30 milioni in ballo nel processo di Forlì

San Marino. Tra fondi neri e somme riciclate oltre 30 milioni in ballo nel processo di Forlì

Antonio Fabbri – L’ Informazione di San Marino: Tra fondi neri e somme riciclate oltre 30 milioni in ballo nel processo di Forlì / Ci sono sotto sequestro oltre 11 milioni che la banca sammarinese aveva depositato presso la “controllata” romagnola / Nella requisitoria descritto il ruolo centrale, per l’accusa, degli ex vertici di Asset definiti dal Pm il Re e la Principessa del nero

SAN MARINO. Ammontano a diversi milioni di euro le somme che, secondo l’accusa del processo Re Nero, sono state riciclate tramite Asset Banca, sotto la guida consapevole, sempre secondo l’accusa, della banca sammarinese che esercitava la propria autorità sulla banca romagnola. Decine di milioni tra fondi neri e somme riciclate Nell’udienza di martedì scorso a Forlì, la ricostruzione della pubblica accusa, sulla base dei calcoli del consulente tecnico Giancarlo Ferrucini, ha infatti messo in evidenza come, nell’esame di 15 società che creavano fondi neri extra-bilancio allo scopo prevalentemente di occultarli al fisco italiano, l’ammontare delle somme arrivi complessivamente a 25.839.384. C’è poi il caso del riciclaggio del denaro dell’usura, nel quale si tratta dello sconto di assegni per un importo complessivo di oltre 728mila euro. Altri 2 milioni circa riguardano ulteriori prestiti e affidamenti diversi dalle vicende dell 15 società accusate di accantonare fondi neri. Ci sono poi i 15 milioni di euro che Asset versò su un conto a vista presso la banca di Credito e Risparmio di Romagna e che, secondo l’accusa, servivano prevalentemente per i fidi erogati dalla banca forlivese, realizzando così una retrocessione del nero a favore di chi lo aveva depositato nella banca sammarinese. (…)

Leggi l’intero articolo di Antonio Fabbri pubblicato dopo le 21

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