SAN MARINO. A conclusione il processo sul caso “Decollo Money”, nel suo filone sammarinese, che vede imputati per riciclaggio, tra gli altri, gli ex vertici del Credito Sammarinese.
Erano sedici i rinviati a giudizio per quello che a San Marino può essere considerato un maxiprocesso sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Repubblica. Nello specifico infiltrazioni per ripulire danaro di provenienza illecita, riciclaggio.
Oggi già la sentenza di primo grado. Giudice Gilberto Felici.
Ecco le persone fisiche rinviate a giudizio, con i reati contestati , le richieste del Procuratore del Fisco, e le pene comminate e le assoluzioni. Condannata anche la Banca ora non più attiva.
| Gli imputati |
La richiesta del Procuratore del Fisco |
Reati contestati: riciclaggio |
La sentenza di primo grado, 18 maggio 2018 | |
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| Lucio Amati | 4 anni e 9 mesi | 4 anni e 2 mesi | ||
| Valter Vendemini | 4 anni e 9 mesi | 4 anni e 4 mesi | ||
| Domenico Macrì | 4 anni e 7mesi | Assolto |
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| Barbara Gabba |
4 anni e 7mesi | Assolta | ||
| Francesco Lubiana |
4 anni e 7mesi |
4 anni |
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| Domenico Lubiana |
4 anni e 7mesi | 2 anni | ||
| Giorgio Galiano | 4 anni e 5mesi | 2 anni | ||
| Raffaello Bressi |
4 anni e 5mesi | 2 anni | ||
| Sandro Sapignoli | 4 anni e 3 mesi | 3 anni | ||
| Davide Zoffoli |
4 anni e 3 mesi | Assolto | ||
| Edoardo Morri |
Assoluzione | Membro degli organismi della banca, Collegio sindacale e Cda | Assolto | |
| Pietro Daidone |
Assoluzione | Membro degli organismi della banca, Collegio sindacale e Cda | Assolto | |
| Massimiliano Sensi |
Assoluzione | Membro degli organismi della banca, Collegio sindacale e Cda | Assolto | |
| Luigi Passeri |
Assoluzione | Membro degli organismi della banca, Collegio sindacale e Cda | Assolto | |
| Graziella Zemini |
Assoluzione | Membro degli organismi della banca, Collegio sindacale e Cda | Assolto | |
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Mario Amati |
Assoluzione | Membro degli organismi della banca, Collegio sindacale e Cda | Assolto | |
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| Credito Sammarinese come persona giuridica | sanzione di 5.000 euro, 6 mesi di interdizione e la confisca di 80.000 euro ritenuti il guadagno dell’operazione contestata | Condannata | ||
Tutte le difese avevano chiesto l’assoluzione. Intervenuti, nel dibattimento, anche gli imputati. Il dr. Amati protestò a lungo contro la liquidazione coatta della sua Banca, come, ancor prima, per il commissariamento nonché sul modo con cui si sono rilasciate le licenze bancarie (leggi in proposito: Leggi in proposito Le 8 banche concesse da … (A. Rossi, SU)).
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Non si può garantire che il testo qui sorpra riportato riproduca esattamente quello della sentenza letta pochi minuti fa dal giudice di primo grado, Commissario della Legge, dr. Gilberto Felici. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato.