SAN MARINO. Da lugonotizie.it: Sequestro. Gdf Ravenna, individuata società con sede fittizia a San Marino: evaso oltre 1 milione
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ravenna, in esecuzione di un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Rimini su richiesta della locale Procura della Repubblica, nella persona del Pubblico Ministero Dott. Luigi Sgambati, hanno sequestrato beni immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per oltre un milione di euro nei confronti di due riminesi amministratori di una società “esterovestita”, cioè formalmente localizzata nella Repubblica di San Marino, ma realmente operante in Rimini ed attiva nella produzione e commercializzazione di apparecchi per il filtraggio dell’acqua. (…)
Ad ulteriore riscontro le Fiamme Gialle ravennati hanno anche attivato la procedura di collaborazione con le Autorità sammarinesi, le quali hanno confermato come l’impresa in questione non fosse operativa nella Repubblica del Titano, avendo addirittura la licenza sospesa. La sede dichiarata dalla società era stata infatti collocata all’interno di locali solo parzialmente arredati e palesemente inadatti allo svolgimento delle normali attività d’impresa.
I due responsabili della società – che attraverso tale espediente hanno evaso imposte per oltre un milione di euro in cinque anni, nascondendo al fisco italiano oltre due milioni e mezzo di base imponibile – sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Rimini per il reato di omessa dichiarazione fiscale.
Sulla base delle evidenze raccolte, il G.I.P. del Tribunale di Rimini, accogliendo la richiesta formulata dall’Autorità Giudiziaria inquirente, ha emesso nei confronti dei due indagati un decreto di sequestro preventivo, che ha consentito di sottoporre a sequestro 6 appartamenti ubicati in provincia di Rimini, nonché disponibilità liquide, un fondo pensione e quote societarie relative a tre società di Rimini e Pistoia. (…)